证券代码：600792       证券简称：云煤能源       公告编号：2022-001


                     云南煤业能源股份有限公司
           第八届董事会第三十四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次
临时会议于 2022 年 1 月 11 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知及材料
于 2022 年 1 月 7 日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事
7 人，实际参加表决的董事 7 人，收回有效表决票 7 张。本次会议的召集及召开
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《补选公司独立董事》
的预案。
    鉴于公司独立董事李小军先生已向公司董事会辞职，公司现有独立董事两
名，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会应由九名董事
组成，其中独立董事三名，需要补选一名独立董事。经公司董事会推荐、上海证
券交易所对独立董事候选人资格审核无异议、公司董事会提名委员会资格审查并
审核通过后，会议同意选举杨勇先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。自杨勇先生任职
之日起，李小军先生不再履行独立董事职务。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于
选举独立董事的独立意见》。
    该事项已经公司第八届董事会提名委员会2022年第一次会议审议通过，该事
项尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2022
年第一次临时股东大会》的议案。
    会议同意公司董事会于 2022 年 1 月 27 日（星期四）召开公司 2022 年第一
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次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤
业能源股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-002）。

    特此公告。




                                    云南煤业能源股份有限公司董事会
                                           2022 年 1 月 12 日




    附件：

                                杨勇先生简历

    杨勇，男，汉族，1965 年 10 月出生，云南玉溪人，本科学历，高级会计师
（正高级），注册会计师。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长，云南铜业股
份有限公司、昆船智能技术股份有限公司、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司
的独立董事。
    杨勇先生多年从事注册会计师业务，主持过多家股份公司改制上市和年度会
计报表审计工作，主持或参与了数百户企业的会计报表项目审计，历任云南会计
师事务所涉外部主任、云南亚太会计总公司副总经理、云南天赢会计师事务所主
任会计师、中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；对公司、企业的财务运作具有
较为丰富的实践经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，同时，具有较为
丰富的独立董事履职经验，曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限
公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等多家上市公
司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司的独立董事。




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