证券代码：600792         证券简称：云煤能源         公告编号：2023-024


                   云南煤业能源股份有限公司
             第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）第九届监事会第七
次会议于 2023 年 4 月 15 日前以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 25 日下
午在云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司 315 会议室召开。公司应
有监事 3 人，实际到会参加表决的监事 3 人。公司财务总监兼董事会秘书、证券
事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席杨庆标先生主持，会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2022 年度监事
会报告》的预案。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 202 年度财务决
算及 2023 年度财务预算报告》的预案。
    会议同意公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算相关事宜。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2022 年度利润
分配》的预案。
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司实现归
属于母公司所有者的净利润-181,038,272.23 元，截止报告期期末，公司未分配
利润-239,633,220.45 元；2022 年，母公司实现净利润-16,025,329.73 元，母
公司未分配利润为 276,676,948.04 元。根据公司生产经营情况，公司 2022 年度
拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》
《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的相关规定。会议同意
该预案。


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    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2022 年年度报
告及其摘要》的预案。
    与会监事一致认为：公司《2022 年年度报告》的编制和审核程序符合《公
司法》、《公司章程》及公司其他各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序
性规定的行为；公司《2022 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2022 年度
的经营管理和财务状况；我们在发表该意见之前，未发现参与 2022 年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司《2022 年年度报告》
内容的真实、准确和完整，对其的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏愿承担个
别及连带责任。
    《公司 2022 年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）；《公司 2022 年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2023 年度日常
关联交易事项》的预案。
    与会监事一致认为：公司 2022 年度与相关关联方发生的日常关联交易为公
司正常经营所需，2023 年度关联交易预计额度是根据公司 2023 年生产经营预算
编制，与公司的实际情况相符，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。会议同意《公司 2023 年度日常关联交易事项》的预案。
    具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限
公司关于 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2022 年度计提


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资产减值准备》的议案。
    会议同意公司 2022 年度计提资产减值准备 3,721.04 万元。监事会认为：公
司 2022 年度计提资产减值准备，是公司基于谨慎性原则，在充分分析和评估后
确定的，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值
准备依据充分、合理，能够真实地反映公司 2022 年度的财务状况和资产价值，
使公司的会计信息更具有合理性。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的相关规定，我们同意公司本次计提资产减值准备事宜。
    具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限
公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。
    七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2022 年度内部
控制评价报告》的议案。
    具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云
南煤业能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南煤业能源股份有限公
司内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
    具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南煤业能源股份有
限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和华福证券有限责任公司
出具的《关于云南煤业能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《续聘中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构和内控审计机构》的预案。
    会议同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023 年度财务审计机构和内控审计机构，审计服务费为 90 万元。具体内容详见


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同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于续聘公司
2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-028）。
     该预案尚需提交公司股东大会审议。
     十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司会计估计变更》
的议案。
     会议同意公司会计估计变更事项。与会监事一致认为：本次会计估计变更是
公司实际生产经营情况进行的合理变更，符合《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、
法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计
变更事项。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股
份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-030）。
     中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南煤业能源股份有
限公司 2022 年度会计估计变更事项专项说明的专项审核报告》也于同日公告于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《资产租赁暨关联交
易》的议案。
     会议同意本次公司部分资产租赁事项。具体内容详见同日公告于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于资产租赁暨关联交易
的公告》（公告编号：2023-031）。
     十二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2023 年第一
季度报告》的议案。
     具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公
司 2023 年第一季度报告》。


     特此公告。


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    云南煤业能源股份有限公司监事会
             2023 年 4 月 27 日




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