证券代码：600793 证券简称：ST 宜纸 公告编号：临2010-03

    宜宾纸业股份有限公司

    七届十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宜宾纸业股份有限公司董事会于2010 年2 月24 日召开第七届十七次会议。会议

    应到董事9 人，实到9 人。会议由公司董事长易从先生主持，符合《公司法》及《公

    司章程》的有关议事规定。会议以通讯投票表决形式通过如下决议：

    1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于2009 年度审计会计师事务所变更

    的议案》；

    因公司所聘审计机构四川君和会计师事务所整体并入信永中和会计师事务所，故

    公司聘任的2009 年年报审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司，提交

    下次公司股东大会审议。同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    2、审议并通过了《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》。同意9

    票、反对0 票、弃权0 票。

    （《宜宾纸业股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》另行公

    告）

    特此公告

    宜宾纸业股份有限公司董事会

    二〇一〇年二月二十五日