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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-31
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临2024-039 关于接受关联方担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600793_20240831_AAY4.pdf
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2024-08-31
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于拟制发<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
3 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2024-08-31
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临2024-041 变更会计师事务所的公告.doc |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600793_20240831_XI6F.pdf
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2024-08-31
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临2024-040 关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600793_20240831_MPTQ.pdf
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2024-08-31
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临2024-037 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-31
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临2024-042 宜宾纸业2024年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600793_20240831_UAQF.pdf
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2024-08-31
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-31
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临2024-038 第十一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600793_20240831_1EZ1.pdf
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2024-08-01
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临2024-036 宜宾纸业第十一届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-19
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临2024-035 关于部分董事、监事、高管及其他核心管理人员增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-10
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临2024-034 宜宾纸业股份有限公司2024年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600793_20240710_D6WE.pdf
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2024-07-10
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临2024-033 第十一届董事会第二十三次会议决议公告.doc |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-05-29
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临2024-031 关于公司副总经理辞去职务的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-21
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临2024-030 宜宾纸业2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600793_20240521_N7CB.pdf
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2024-05-09
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临2024-029 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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临2024-025 宜宾纸业股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及其摘要》
4 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5 《关于公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6 《关于拟制发<融资及担保管理制度>的议案》
7 《关于公司及全资子公司2024年融资计划及预计对外担保的议案》
8 《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》
9 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
10 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
11 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
12.00 关于公司调整非独立董事的议案
12.01 关于选举董事候选人杨铭为公司非独立董事的议案
12.02 关于选举董事候选人严杰为公司非独立董事的议案 |
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2024-04-27
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600793_宜宾纸业_2023年_年度报告.docx |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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临2024-019 宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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临2024-022宜宾纸业股份有限公司2023年度业绩及分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600793_20240427_FEQD.pdf
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2024-04-27
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临2024-023 关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600793_20240427_CD4Q.pdf
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2024-04-27
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临2024-027 宜宾纸业股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600793_20240427_U08H.pdf
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2024-04-27
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临2024-024 宜宾纸业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600793_20240427_RGGI.pdf
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2024-04-27
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临2024-026 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600793_20240427_5LPI.pdf
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2024-04-27
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临2024-021 宜宾纸业股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600793_20240427_8WZO.pdf
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2024-04-27
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临2024-028 宜宾纸业股份有限公司2023年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600793_20240427_5AZ5.pdf
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2024-04-27
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临2024-020 宜宾纸业股份有限公司第十一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600793_20240427_6O8H.pdf
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