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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-26
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(600793)“宜宾纸业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,风险提示,日期变动 |
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宜宾纸业股份有限公司于2003年4月24日召开五届十三次董事会及监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过了2002年年度报告及摘要。
三、通过了公司对2002年已确认为坏账的应收账款(涉及金额为14568054.15
元)计提专项坏账准备的报告。
四、通过了修改公司章程的议案。
五、通过了公司续聘四川君和会计师事务所为公司2003年度审计机构的议
案。
董事会决定于2003年5月29日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600793)“宜宾纸业”公布股票特别处理公告
经四川君和会计师事务所对宜宾纸业股份有限公司2002年的财务审计，公
司截止2002年12月31日净资产为101830794.74元，每股净资产为0.9671元，低
于每股股票1.00元面值。根据有关规定，对公司股票进行特别处理。公司股票
于4月28日停牌，4月29日复牌，变更股票简称为“ST宜纸”，股票代码仍为
600793。公司股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2003-04-26
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(600793)“宜宾纸业”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 83498.24 88007.57 -5.12
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 10183.08 16248.61 -37.33
主营业务收入(万元) 32486.17 46000.72 -29.38
净利润(万元) -8058.64 959.98 -909.12
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -6955.68 1219.80 -670.23
每股收益(元) -0.7653 0.0946 -908.99
每股净资产(元) 0.9671 1.543 -37.32
调整后的每股净资产(元) 0.8889 1.455 -38.91
净资产收益率(%) -79.14 6.13 -1391.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-68.31 7.51 -1009.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3305 -0.11 400.45
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-17
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午10时 |
召开股东大会 |
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| 宜宾纸业股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2003年4月14日召开第五届十二次会议。本次会议因董事长赵联盟不能履行职责,亦未指定其他董事代其行使职责。根据本《公司章程》第一百一十三条中"董事长不能履行职责时,董事长应指定一名其他董事或由二分之一以上的董事共同推举一名董事代行其职权"之规定,由本公司董事赵琳、严廷林、邹宪君、陈雄、伍梦祥、张君兰六名董事共同推举本公司董事章凌厉先生负责召集会议,会议符合有关召开董事会议的规定。会议的应到董事8人,实到董事7人,董事、董事长赵联盟因提出辞职未出席会议。会议由本次会议召集人章凌厉先生主持,符合有关议事规定,会议经讨论决议如下：
1、同意董事长赵联盟先生辞去本公司董事、董事长职务；同意张君兰女士、陈雄先生、伍梦祥先生辞去公司董事职务。以上董事职务辞职事项需经股东大会批准生效。
2、到会董事一致推举,由本公司董事章凌厉先生代行董事长职权,代行董事长职权的期限到新董事长产生为止。
3、通过了关于修改本《公司章程》的议案,提议将本《公司章程》第106条中"董事会由十一名董事组成"改为"董事会由九名董事组成",并提交股东大会审议通过。
4、提议罗云先生、易从先生、肖池权女士、郑春宁先生、王强先生为公司董事候选人,并提交股东大会选举。
5、同意赵琳先生辞去公司总经理职务、方云先生辞去公司副总经理职务；董事会聘任易从先生为本公司总经理；经总经理提名,聘任赵琳先生、刘灵伟先生、董和平先生为本公司副总经理。
6、审议通过了关于的有关事项。
(1)会议时间：2003年5月17日上午10：00时
(2)会议地点：公司办公楼会议厅
(3)会议议程：
A、修改公司章程。将本《公司章程》第106条中"董事会由十一名董事组成"改为"董事会由九名董事组成"。
B、审议有关董事辞职、选举事项。
C、审议有关监事辞职、选举事项。
(4)出席会议资格：
A、本公司董事、监事及高级管理人员；
B、截止2003年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
C、因故不能出席会议的股东,可委任代理人出席。
(5)会议登记办法：
A、登记手续：公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；外地股东可通过传真、信函等方式进行登记(电话委托登记不予受理)。
B、登记地点：本公司证券办
C、登记时间：2003年5月13日(上午8：30至11：30,下午2：30至5：00),会期半天,与会股东食宿和交通费自理。
D、联系方式：本公司证券办刘先生
联系电话：0831-3560589
传真：0831-3561965
邮编：644007
附：1、董事候选人简历：
罗云,男,38岁,大学文化,中共党员,高级经济师,历任宜宾天原集团公司供销处处长、副总经理、副总裁、总经理、副董事长；宜宾天原股份有限公司首席执行官、总裁、副董事长；宜宾天原特种树脂公司董事长、宜宾天原特种水泥公司董事长等职。现任宜宾纸业股份有限公司党委副书记。宜宾市、四川省人大代表,中共宜宾市委委员。
易从,男,40岁,大学学士,中共党员,高级工程师,历任宜宾天原集团公司运输公司工程师、副经理、经理,宜宾天原集团公司天福公司房产公司经理；宜宾天原集团公司总裁助理、总裁办主任、副总裁,宜宾天原股份有限公司副总裁等职。现任宜宾纸业股份有限公司总经理。
肖池权,女,47岁,大学专科文化,中共党员,高级政工师,历任宜宾天原集团公司团委副书记、书记、宣传部副部长、部长、组织部部长、党委委员、工会主席、监事会主任、党委书记、董事长等职；现任宜宾天原股份有限公司党委书记、董事长,宜宾天原集团有限公司党委副书记,宜宾纸业股份有限公司党委副书记。宜宾市人大代表、九届全国人大代表。
郑春宁,男,34岁,大学学士,中共党员,高级工程师,历任宜宾天原股份有限公司氯碱厂技术员、助理工程师、工程师、技术科副科长、电解车间主任、副厂长、宜宾天原股份有限公司董事、副总经理,宜宾天原集团公司董事、副总裁等职。现任宜宾天原股份有限公司董事、常务副总裁。
王强,男,34岁,大学文化,中共党员,会计师,历任四川省金河磷矿发电厂财务处会计,宜宾天原股份有限公司会计、资财处处长、财务处处长等职。现任宜宾纸业股份有限公司总经理助理。
2、新聘高管人员简历：
刘灵伟,男,39岁,大学学士,中共党员,工程师,历任宜宾天原股份有限公司PVC车间工艺技术员、技术主任、技术厂长、生产厂长,宜宾天原集团公司工艺专业总工程师,宜宾天原股份有限公司董事、总工程师,宜宾天原股份有限公司副总裁、工艺专业总工程师等职,现任宜宾纸业股份有限公司副总经理。
董和平,男,38岁,大学专科文化,中共党员,工程师,历任四川绵阳地区雁门硫铁矿技术员、副厂长,绵阳锂盐厂经营科副科长,泸州碱厂机动设备科助工、车间主任、厂办室副主任,鼎力碱业公司经营部经理、车间副主任,宜宾天原股份有限公司经营管理处业务员、副处长、处长等职,现任宜宾纸业股份有限公司副总经理。
3、股东大会授权委托书
股东大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席宜宾纸业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托日期：
被委托人(签字)：
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
2003年4月16日宜宾纸业股份有限公司独立董事意见
宜宾纸业股份有限公司(下称"公司")第五届十二次董事会议于2003年4月14日召开,会议审议通过了关于赵联盟辞去公司董事、董事长；张君兰、陈雄、伍梦祥辞去公司董事；提名罗云、易从、肖池权、郑春宁、王强为董事候选人的议案；审议通过了赵琳辞去公司总经理、方云辞去公司副总经理,聘任易从为公司总经理,赵琳、刘灵伟、董和平为副总经理的议案等。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事发表如下意见：
1、董事、董事长及高级管理人员辞职系因工作原因。
2、代行董事长职权董事的推举和董事候选人提名程序合法。
3、高级管理人员任职资格合法,经审阅个人履历未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象。
4、高级管理人员提名方式、聘任程序合法,上述人员的提名、聘任、通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5、上述人员教育背景、工作履历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。
独立董事(签名)：严廷林
邹宪君
2003年4月15日
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2003-05-13
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(600793)“ST宜纸”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宜宾纸业股份有限公司2002年年度报告披露后，自2003年4月29日开始，连
续三个交易日达到跌幅最大限度，公司未有应披露而未披露的信息，敬请投资者
注意投资风险。
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2003-04-29
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(600793)“ST宜纸”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 83361.70
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 8712.44
每股净资产(元) 0.827
调整后的每股净资产(元) 0.745
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1353.72
每股收益(元) -0.138
净资产收益率(%) -16.695
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -14.978
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2003-05-30
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(600793)“ST宜纸”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宜宾纸业股份有限公司于2003年5月29日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议；
一、通过了2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过了公司2002年年度报告正文及其摘要。
三、通过了公司2002年度坏账计提及减值准备款的议案。
四、通过了修改公司章程的议案。
五、续聘四川君和会计师事务所为公司2003年度审计机构 |
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2001-07-10
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2001.07.10是ST 宜 纸(600793)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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1998-09-26
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1998.09.26是ST 宜 纸(600793)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-08-06
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(600793)“ST宜纸”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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宜宾纸业股份有限公司于2003年8月4日召开五届十六次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、同意赵琳辞去公司董事、副总经理职务，赵琳辞去公司董事职务事项尚
需经股东大会批准。
三、同意聘任周晓川为公司副总经理 |
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2003-08-06
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(600793)“ST宜纸”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 847,878,190.27 834,982,438.05
股东权益(不含少数股东权益)(元) 88,103,409.46 101,830,794.74
每股净资产(元) 0.837 0.967
调整后的每股净资产(元) 0.771 0.889
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(元) 176,921,632.65 172,328,131.13
净利润(元) -13,778,982.63 -9,857,754.51
扣除非经常性损益后的净利润(元) -12,219,934.18 -9,320,510.05
每股收益(摊薄) (元) -0.131 -0.094
净资产收益率(元) -15.64% -9.68%
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,919,685.60 31,766,072.55
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2003-10-29
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003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 839,728,608.20 834,982,438.05
股东权益(不含少数股东权益)(元) 100,411,044.42 101,830,794.74
每股净资产(元) 0.9536 0.9671
调整后的每股净资产(元) 0.8645 0.8889
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 805,779.95
每股收益(元) 0.065 -0.0658
净资产收益率(%)(全面摊薄) 7.52 -7.62
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)(全面摊薄) 5.66 -6.51
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2004-05-19
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公布股东大会决议及董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资项目 |
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宜宾纸业股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、续聘四川君和会计师事务所为公司2004年度审计机构。
五、选举产生公司第六届董、监事会成员。
六、通过公司2003年关联交易的议案。
七、通过公司2003年向宜宾天原集团公司的借款协议：公司2003年12月8日向宜宾天原集团有限公司借款6000万元用于建设银行豁免公司表外欠息5709万元，并签署协议。上述借款资金已于2003年12月9日到位，借款利率按同期人民银行规定的贷款利率支付，期限为18个月。
八、通过公司向宜宾天原股份有限公司的借款议案：2004年公司向宜宾天原股份有限公司的借款在原借款额度的基础上增加3300万元，公司向宜宾天原股份有限公司的借款总额为11000万元。
九、通过公司对外投资议案：公司拟与宜宾天原股份有限公司、宜宾天原集团有限公司共同组建宜宾天畅物流有限责任公司，公司以经评估后的铁路专线、料场码头等资产5999808元作价600万元投资宜宾天畅物流有限责任公司，占总投资额的20%。
宜宾纸业股份有限公司于2004年5月18日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举罗云为公司第六届董事会董事长。
二、聘任易从为公司总裁，聘任鹿彪为董事会秘书。
三、选举杨为民为公司监事会主席。
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2004-07-20
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 880,812,268.98 806,253,872.64
股东权益(不含少数股东权益) 189,414,084.87 175,245,430.01
每股净资产 1.7988 1.6642
调整后的每股净资产 1.680 1.551
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 165,908,101.28 176,921,632.65
净利润 8,507,720.39 -13,778,982.63
扣除非经常性损益后的净利润 8,631,031.19 -12,219,934.18
每股收益(摊薄) 0.0808 -0.131
净资产收益率(%) 4.49 -15.64
经营活动产生的现金流量净额 53,007,510.03 -2,919,685.60
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2004-07-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600793)“宜宾纸业”
宜宾纸业股份有限公司于2004年8月12日召开六届三次董事会，会议审议同
意董和平辞去公司副总裁职务，聘任王晓华为公司副总裁。
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2003-05-20
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(600793)“ST宜纸”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宜宾纸业股份有限公司于2003年5月17日召开2003年度第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了修改公司章程的方案。
二、通过了有关董、监事辞职、选举的议案。
(600793)“ST宜纸”公布董监事会公告
宜宾纸业股份有限公司于2003年5月17日召开五届十五次董事会及监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举罗云为公司董事长。
二、选举杨为民为公司监事会主席。
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2004-05-18
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据宜宾纸业股份有限公司监事会2004年4月13日《关于增加公司2003年年度股东大会议题的提案》,该《提案》符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司2003年年度股东大会增加以下两项议题：
1、审议《公司2003年关联交易的议案》(内容详见2004年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》)；
2、审议《公司2003年向宜宾天原集团公司借款协议的议案》(内容详见2004年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》)。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○○四年四月十五日
宜宾纸业股份有限公司董事会第五届十九次会议于2004年3月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长罗云先生主持,应到董事9人,实到7人,董事章凌厉先生因公出差委托罗云先生代行表决权,董事赵琳先生因辞职未到会；监事会成员杨为民先生,副总经理、总会计师罗伟先生列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议： (下转第31版)
1、审议并通过了公司《2003年年度报告》及其摘要；
2、审议并通过了公司《2003年度董事会工作报告》；
3、审议并通过了公司《2003年度财务决算报告》；
4、审议并通过了《2003年度利润分配预案》；
经四川君和会计师事务所审计,本公司2003年度实现利润7,221,199.71元,本年度结转本期末未分配利润,可供分配利润为-82,377,705.91元。2003年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。
5、审议并通过了《公司投资者关系管理制度》的议案(详见上海证券交易所网站)；
6、审议并通过了《修改公司章程的议案》
将本《公司章程》第六章130条中"总经理"、"副总经理"改为"总裁"、"副总裁"。
7、审议并通过了《聘请公司2004年度会计审计机构的议案》
继续聘请四川君和会计师事务所为本公司2004年度会计审计机构。
8、公司董事会提名第六届董事会成员候选人：
罗 云 肖池权 易 从 章凌厉 王 强 孙志拥
严廷林 邹宪君 袁胜华(后三位候选人系独立董事候选人)
董事会候选人简历：
罗 云：男,39岁,大学文化,中共党员,高级经济师,历任宜宾天原集团公司供销处处长、副总经理、副总裁、总经理、副董事长；宜宾天原股份有限公司首席执行官、总裁、副董事长；宜宾天原特种树脂公司董事长、宜宾天原特种水泥公司董事长等职。现任宜宾纸业股份有限公司董事长。宜宾市、四川省人大代表,中共宜宾市委委员。
肖池权：女,48岁,大学专科文化,中共党员,高级政工师,历任宜宾天原集团公司团委副书记、书记,宣传部副部长、部长,组织部部长、党委委员、工会主席、监事会主任、党委书记、董事长等职；现任宜宾天原股份有限公司党委书记、董事长,宜宾天原集团有限公司党委副书记,宜宾纸业股份有限公司董事、党委副书记。宜宾市人大代表、九届全国人大代表。
易 从：男,41岁,大学学士,中共党员,高级工程师,历任宜宾天原集团公司运输公司工程师、副经理、经理,宜宾天原集团公司天福公司房产公司经理；宜宾天原集团公司总裁助理、总裁办主任、副总裁,宜宾天原股份有限公司副总裁等职。现任宜宾纸业股份有限公司董事、总经理。
章凌厉：男,59岁,大学专科文化,中共党员,会计师。1965年参加工作,曾担任企业财务人员,历任宜宾市财政局工作人员,宜宾市财政局企财科副科长、科长,财政局副局长,宜宾市国有资产管理局局长等职,现任宜宾市国有资产经营有限公司总经理、宜宾纸业股份有限公司董事、宜宾五粮液股份有限公司董事。
王 强：男,35岁,大学文化,中共党员,会计师,历任四川省金河磷矿发电厂财务处会计,宜宾天原股份有限公司会计、资财处处长等职。现任宜宾纸业股份有限公司董事、总裁助理兼财务处处长。
孙志拥：男,30岁,中国人民大学商学院博士在读。2000年毕业于中国人民大学商学院,工商管理硕士(MBA)。先后在山东工业大学、中国东方资产管理公司工作。
邹宪君：男,43岁,黑龙江省汰来县人,会计师。历任原宜宾造纸机械厂派驻厦门厦戎联合造纸厂财务负责人、1994年被聘为会计师、1996年被任命为副主任会计师、1998年被任命为多种经营开发公司副经理、2000年加入四川华强会计师事务所。现任宜宾纸业股份有限公司独立董事。
严廷林：男,43岁,中共党员。历任原电子工业部第630厂全面质量管理办主任、三产办主任、厂部办公室主任、企业管理处处长、厂长助理；成都蜀都大厦股份有限公司监事、发展部主任等职务。现任成都达沃斯企业管理顾问有限公司总经理、四川省高科技产业化协会副会长、四川创业学院客座教授、宜宾纸业股份有限公司独立董事。
袁胜华：男,41岁,现为北京市星河律师事务所合伙人律师。1987年毕业于中国政法大学研究生院,法学硕士。先后在司法部、北京对外经济律师事务所工作。曾参与了多家企业改组及境内外发行上市的法律工作。
以上七项需提交2003年度股东大会审议通过。
9、审议《公司关于申请撤消公司股票特别处理申请的议案》
根据上海证券交易所《股票上市规则》第9.2.4条的有关规定,本公司2003年度财务状况已恢复正常,审计结果表明9.2.1条所列情况已消除,并且满足《股票上市规则》第9.2.4条规定,向上海证券交易所提出申请公司股票撤消特别处理申请,股票简称由"ST宜纸"恢复为"宜宾纸业",证券代码仍为"600793"。公司已向上海证券交易所递交了《关于申请撤消公司股票特别处理的申请》。
10、审议并通过了关于的有关事项
(1)会议时间：2004年5月18日上午10点。
(2)会议地点：公司三楼会议室。
(3)会议事项：
A、审议《公司2003年度董事会工作报告》
B、审议《公司2003年度监事会工作报告》
C、审议《公司2003年度总经理工作报告》
D、审议《公司2003年年度报告》及其摘要
E、审议《公司2003年度财务决算报告》
F、审议《公司2003年度利润分配预案》
G、审议并通过了《修改公司章程的议案》
H、审议《公司投资者关系管理制度》的议案
I、审议《聘请公司2004年度会计审计机构的议案》
J、选举公司第六届董事会、监事会成员
(4)出席会议对象：
A、公司董事、监事及高级管理人员；
B、截止2004年5月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。(授权委托书附后)
(5)会议登记办法：
A、凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
B、登记地点：公司证券办
C、登记时间：2004年5月13日8：30至17：00时
D、联系人：刘先生
联系电话：0831-3560589
传 真：0831-3561965
联系地址：宜宾市岷江西路54号
邮政编码：644007
会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席宜宾纸业股份有限公司2003年度股东大会,并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账号：
委托事项：
代理人签名：
委托日期：2004年 月 日
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
附：1、独立董事提名人声明提名人声明
2、独立董事候选人声明
宜宾纸业股份有限公司董事会
2004年3月31日
宜宾纸业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人宜宾纸业股份有限公司董事会现就提名袁胜华为宜宾纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与宜宾纸业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任宜宾纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合宜宾纸业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宜宾纸业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括宜宾纸业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：宜宾纸业股份有限公司董事会
2004年3月29日于四川宜宾
宜宾纸业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 袁胜华,作为宜宾纸业股份有限公司本届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与宜宾纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括宜宾纸业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：袁胜华
2004年3月29日
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2004-04-10
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-14
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(600793)“ST宜纸”公布2003年年度报告补充公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,关联交易,借款 |
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根据上海证券交易所上市部对宜宾纸业股份有限公司2003年年度报告事后审核意见要求，现将2003年年度报告有关事项予以补充公告。详见2004年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》。
宜宾纸业股份有限公司于2004年4月13日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年关联交易的议案。
二、通过公司2003年向宜宾天原集团公司借款协议：2003年12月8日公司向宜宾天原集团有限公司借款6000万元用于建设银行豁免公司表外欠息5709万元，并签署协议。上述借款资金已于2003年12月9日到位，借款利率按同期人民银行规定的贷款利率支付，期限为18个月。本次借款需提请2003年度股东大会追认。
根据有关规定，经宜宾纸业股份有限公司申请，上海证券交易所批准，公司股票交易将从2004年4月15日起撤消特别处理。公司股票简称也由“ST宜纸”改为“宜宾纸业”，公司挂牌证券代码仍为600793。公司股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票2004年4月14日停牌一天。
宜宾纸业股份有限公司分别于2003年4月29日及2003年10月29日与宜宾天原股份有限公司签署《公司技改资金借款合同》。公司向宜宾天原股份有限公司借款人民币7700万元，借款年利率为5.31%，借款期限为一年。
以上事项构成关联交易。
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2004-04-10
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 860,522,426.89 806,253,872.64
股东权益(不含少数股东权益) 178,325,762.36 175,245,430.01
每股净资产 1.6935 1.6642
调整后的每股净资产 1.569 1.550
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,880,065.81 25,880,065.81
每股收益 0.0293 0.0293
净资产收益率(%) 1.727 1.727 |
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2004-04-15
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董事会公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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根据宜宾纸业股份有限公司监事会2004年4月13日《关于增加公司2003年年度股
东大会议题的提案》，公司2003年年度股东大会增加以下两项议题：
一、审议公司2003年关联交易的议案。
二、审议公司2003年向宜宾天原集团公司的借款协议的议案。
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2004-11-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600793)“宣宾纸业”
宜宾纸业股份有限公司收到中国银行的《债权转让通知》，根据中国银行与
中国信达资产管理公司签订的《债权转让协议》，中国银行已将与公司签订的17
份借款合同项下的全部权利转让给中国信达资产管理公司成都办事处。该17份借
款的合同金额为人民币11740万元和280万美元，其中美元借款合同2份分别为200
6年、2021年到期；人民币借款合同15份，已到期合同10份计9870万元，未到期
合同5份计1870万元，未到期合同的最长合同期为2005年5月。
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2004-04-15
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证券简称由“ST宜纸”变为“宜宾纸业” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-02-02
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[20044预增](600793) 宜宾纸业：公布2004年度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600793)“宜宾纸业”公布2004年度业绩预增提示公告
经宜宾纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩较去年
同期相比同向大幅上升50%以上(上年同期净利润为7221199.71元)，具体财务数
据将在公司2004年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
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1997-02-20
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1997.02.20是ST宜纸(600793)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:8100万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-25 |
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2004-03-12
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[20034预盈](600793) ST 宜 纸：预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预盈公告
宜宾纸业股份有限公司于2003年4月由宜宾天原股份有限公司受托经营管理公司
国家股和国有法人股以来，2003年公司经营业绩大为改善。经公司对2003年经营及财
务状况的初步测算，公司预计2003年度扭亏为盈。具体数据金额待会计师事务所审计
后，在公司2003年度报告中详细披露。此前公司从未向媒体及第三方透露公司经营业
绩，也未授权任何单位和个人披露相关信息，敬请广大投资者谨慎决策投资。
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2004-03-31
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-28 |
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2003-12-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,质押 |
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宜宾纸业股份有限公司于2003年12月25日召开五届十八次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司在建设银行贷款的还本免息方案：经中国建设银行有关文件批准，在
中国建设银行总行同意减免表外利息批复三日内，公司以现金方式归还该行贷款13227万
元本金及贷款还清前发生的除同意减免外的全部利息，中国建设银行减免表外利息
5709.41万元。根据中国建设银行批复，如果能按时归还该贷款本金，公司帐面应付中
国建设银行5709.41万元利息无需支付。
二、通过公司向宜宾纸业集团有限公司借款方案：以公司的473亩工业性用地土地
使用权及部分设备作为抵押，向宜宾纸业集团有限公司借款7227万元人民币。
三、同意聘任李云川为公司副总经理，同意刘灵伟辞去副总经理职务。
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2003-04-16
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(600793)“宜宾纸业”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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宜宾纸业股份有限公司于2003年4月14日召开五届十二次董事会及监事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意赵联盟辞去公司董事、董事长职务；同意张君兰、陈雄、伍梦祥辞
去公司董事职务。
二、一致推举，由公司董事章凌厉代行董事长职权，代行董事长职权的期
限到新董事长产生为止。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、提议罗云生、易从、肖池权、郑春宁、王强为公司董事候选人。
五、同意赵琳辞去公司总经理职务，聘任易从为公司总经理。
六、同意陈礼金辞去公司监事、监事会主席职务。
七、提名杨为民、罗明辉、汪涛、李顺芬(经公司职代会提名)为监事候选
人。
董事会决定于2003年5月17日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。
(600793)“宜宾纸业”公布股权托管公告
宜宾纸业股份有限公司第一大股东宜宾市国有资产经营有限公司及第二大
股东宜宾五粮液集团有限公司于2003年4月14日分别同宜宾天原股份有限公司
签定了《国家股股权托管协议》和《国有法人股股权托管协议》。
宜宾市国有资产经营有限公司将其持有的公司5176万国家股股权(占总股
本的49.15%)中除所有权和处置权以外的其他股东权利(含收益权)全部委托宜
宾天原股份有限公司行使。托管期限至2006年6月30日止。
宜宾五粮液集团有限公司将其持有的公司2000万国有法人股股权(占总股
本的19%)中除所有权和处置权以外的其他股东权利(含收益权)全部委托宜宾天
原股份有限公司行使。托管期限至2006年6月30日止。
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2003-03-04
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[20024预亏](600793)“宜宾纸业”公布2002年年度预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600793)“宜宾纸业”公布2002年年度预亏公告
由于2002年度宜宾纸业股份有限公司主要产品新闻纸售价大幅度降低，产
量下降，主营业务收入降低，财务费用居高不下，经对公司本年度经营及财务
状况初步审核，预计公司2002年度将出现亏损，具体亏损情况将在2002年度报
告中披露。敬请投资者注意投资风险。
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