证券代码：600793 证券名称：ST 宜纸 编号：临2010-09

    宜宾纸业股份有限公司

    2009 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、重要提示

    1、本次会议未增加新提案。

    2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。

    二、会议的召开情况

    宜宾纸业股份有限公司2009 年年度股东大会于2010 年5 月26 日上午10:00 时

    在宜宾纸业股份有限公司办公楼三楼会议室召开。本次会议采取现场记名投票方式。

    会议由公司董事长易从先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公

    司章程》及有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东（或股东代表）5 人，代表股份56,694,600 股，占公司总

    股本105300000 股的53.84%；公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    会议议案共8项。经与会股东及股东代表认真审议，会议以现场记名投票方式进

    行表决。表决结果如下：

    1、审议并通过了《2009年年度公司董事会工作报告》

    同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同

    意0股，占表决权总数的0%。

    2、审议并通过了《2009年年度公司监事会工作报告》

    同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同

    意0股，占表决权总数的0%。

    3、审议并通过了《公司2009年年度报告全文及其摘要》

    同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。

    4、审议并通过了《公司2009年年度财务决算报告》

    同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同

    意0股，占表决权总数的0%。

    5、审议并通过了《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

    同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同

    意0股，占表决权总数的0%。

    6、审议并通过了《关于公司变更提取坏帐准备比例的议案》

    同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同

    意0股，占表决权总数的0%。

    7、审议并通过了《关于董事会对2009 年审计报告中强调事项段的说明的议案》

    同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同

    意0股，占表决权总数的0%。

    8、审议并通过了《聘请2010年年度审计机构议案》

    同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同

    意0股，占表决权总数的0%。

    五、律师出具的法律意见书

    本公司聘请泰和泰律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合

    相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、与会董事签字确认的公司2009 年年度股东大会决议；

    2、泰和泰律师事务出具的《关于宜宾纸业股份有限公司2009 年年度股东大会

    的法律意见书》。

    特此公告

    宜宾纸业股份有限公司董事会

    二○一○年五月二十七日