宜宾纸业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会资料

    宜宾纸业股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会资料

    （二Ｏ一Ｏ年十二月十五日）

    股票简称：ST 宜纸

    股票代码：600793宜宾纸业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会资料

    宜宾纸业股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会议程

    （2010 年12 月15 日）

    主持人：易从

    1、主持人宣布股东到会情况 易从

    2、推荐并通过计票人、监票人 易从

    3、审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 王晓华

    4、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 周晓川

    5、审议《关于变更公司2010 年年度审计机构的议案》 王强

    6、大会进行投票表决 易从

    7、宣读本次股东大会表决情况 易从

    8、见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书 刘斌

    9、宣读本次股东大会决议 易从

    10、大会闭幕 易从

    宜宾纸业股份有限公司董事会

    2010 年12 月15 日宜宾纸业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会资料

    议案一:

    宜宾纸业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会

    关于选举公司第八届董事会董事的议案

    各位股东：

    公司第七届二十一次董事会议提名以下人员为公司第八届董事会董事候选人：

    姓 名 现任职务 性别 年龄 学 历

    易 从 董事长 男 48 本科

    王晓华 副董事长、总裁 男 46 本科

    韩新生 宜宾市国资委副调研员 男 58 本科

    唐 益 宜宾市国有资产经营有限公司副总经理 男 46 本科

    周 健 律师（独立董事候选人） 男 46 本科

    张 强 独立董事候选人 男 49 本科

    唐 琳 注册会计师（独立董事候选人） 女 40 会计专业硕士

    王 强 董事、财务总监 男 41 本科

    鹿 彪 董事、董事会秘书 男 52 专科

    请各位股东按累积投票方式投票选举。

    附件：第八届董事会董事候选人简历

    易从：男，48 岁，中共党员，本科学历，历任宜宾天原集团股份有限公司总裁

    助理、副总裁，宜宾纸业股份有限公司董事、总裁。现任宜宾纸业股份有限公司董

    事长。

    王晓华：男，46 岁，中共党员，本科学历，历任宜宾天原集团股份有限公司离

    子交换树脂厂厂长、总经办副主任、供销处处长、总裁助理，宜宾纸业股份有限公

    司副总裁等职，现任宜宾纸业股份有限公司副董事长、总裁。

    韩新生：男，58 岁，中共党员，本科学历，历任宜宾天原股份有限公司技术员，

    宜宾市经委副主任科员、宜宾市工业局计划科科长，宜宾市机械电子煤炭局煤协办

    主任，宜宾市食品饮料工业办公室副主任，宜宾市经委中小企业发展科科长，宜宾

    市国资委监事会工作科科长，现任宜宾市国资委副调研员、宜宾纸业股份有限公司

    董事。

    唐益：男，46 岁，中共党员，本科学历，历任宜宾市计委副主任科员，宜宾市宜宾纸业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会资料

    投资公司办公室副主任、主任，宜宾市发展计划委主任科员，宜宾市投资公司副总

    经理，现任宜宾市国有资产经营有限公司副总经理、宜宾纸业股份有限公司董事。

    周健，男，46 岁，大学文化，化工工程师、税务经济师专业职称，中国执业律

    师。2001 年取得从事证券法律业务资格、2002 年、2010 年参加上市公司独立董事培

    训，获结业证书。主要执业领域为公司运作及有关证券、投资业务、企业改制、重

    组、兼并和房地产业务。现为四川英捷律师事务所合伙人·律师、金宇车城、ST 汇

    源、宜宾纸业股份有限公司独立董事。周健先生为公司独立董事候选人。

    张强：男，49 岁，本科学历。中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀

    专家。于2008 年参加上市公司独立董事任职资格培训班，获结业证书。曾任中国成

    都大学管理学院院长（2006-2010）、ST 长钢独立董事（2002-2008）；现任四川大学、

    电子科技大学等高校客座教授；四川亚连科技有限公司副董事长；中国国民党革命

    委员会成都市委副主任委员；四川省政协委员。张强先生为宜宾纸业股份有限公司

    独立董事候选人。

    唐琳：女，40 岁，高级会计师、注册会计师。于2008 年参加上市公司独立董事

    任职资格培训班，获结业证书。曾工作于四川省财政厅会计处、四川省注册会计师

    协会，曾任四川省注册会计师协会财务部主任、监管部主任、注册部主任。现任四

    川省注册会计师协会秘书长助理；ST 方向、ST 汇源独立董事。唐琳女士为宜宾纸业

    股份有限公司独立董事候选人。

    王强，41 岁，大学文化，中共党员。历任宜宾天原集团股份有限公司资财处处

    长，宜宾纸业股份有限公司董事、总裁助理、副总会计师、总会计师、财务总监等

    职。现任宜宾纸业股份有限公司董事、财务总监。

    鹿彪，52 岁，大学专科文化，中共党员。历任宜宾纸业股份有限公司党委办公

    室秘书，公司办公室秘书，企管处副处长，公司办公室副主任、主任，证券管理经

    理，董事会秘书等职。现任宜宾纸业股份有限公司董事、董事会秘书。

    宜宾纸业股份有限公司董事会

    2010 年12 月15 日宜宾纸业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会资料

    议案二:

    宜宾纸业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会

    关于选举公司第八届监事会监事的议案

    各位股东：

    公司监事会拟推荐以下人选为公司第八届监事会监事候选人：

    姓 名 职 务 性别 年龄 备 注

    周晓川 监事会主席 男 43 第七届监事会成员

    汪 涛 监事 男 49 第七届监事会成员

    陈庆洪 监事 男 46 第七届监事会成员

    王玉均 监事 男 42 第七届监事会成员

    陈世贵 监事 男 52 第七届监事会成员

    请各位股东投票选举。

    附：拟推荐的监事候选人简历

    周晓川：男，43 岁，中共党员，研究生学历。历任宜宾纸业股份有限公司热电

    厂厂长、企管处处长、总裁办副主任、生产部经理、总裁助理、副总裁，现任中共

    宜宾纸业股份有限公司委员会副书记、纪委书记。

    汪涛：男，49 岁，中共党员，本科学历。历任宜宾纸业股份有限公司企管处副

    处长、处长，监审处处长，经管处副处长、处长，宜宾纸业股份有限公司监事（职

    代会提名监事）。

    陈庆洪：男，46 岁，中共党员，本科学历。历任宜宾纸业股份有限公司劳人处

    副处长、处长、总裁办副主任、人力资源管理中心副经理，人力资源管理经理，宜

    宾纸业股份有限公司监事（职代会提名监事）。

    王玉均：男，42 岁，中共党员，本科学历。历任宜宾纸业股份有限公司党委工

    作部副部长、总裁办副主任、化学浆厂党支部书记、物流中心经理、文化纸制造部

    党支部书记等职，现任宜宾纸业股份有限公司纪委副书记、监审处处长、造纸党支

    部书记。

    陈世贵，男，52 岁，中共党员，政工师，大学文化。历任公司党委组织部任组

    织员,二化车间副书记、副主任，保卫处书记、副处长，公司工会副主席,公司纪委副

    书记，碱回收厂党支部书记，新闻纸制造部党支部书记，造纸党支部书记等职，现

    任公司制浆党支部书记。

    宜宾纸业股份有限公司监事会

    2010 年12 月15 日宜宾纸业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会资料

    议案三:

    宜宾纸业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会

    关于变更公司2010 年年度审计机构的议案

    各位股东：

    因公司所聘2010 年年度会计审计机构信永中和会计师事务所业务量过大，无法

    按时完成我公司2010 年度审计业务。故公司聘任的2010 年年报审计机构变更为“四

    川华信【集团】会计师事务所有限责任公司”，本年度审计费用为30 万元。

    四川华信【集团】会计师事务所有限责任公司注册地址：四川省泸州市江阳中

    路28 号；办公地址：成都市洗面桥街18 号金茂礼都南28 楼；法定代表人：李武林。

    该项议案已于2010 年11 月25 日第七届二十一次董事会上审议通过。

    请各位股东予以审议。

    宜宾纸业股份有限公司董事会

    2010 年12 月15 日