证券代码：600793           证券名称：ST 宜纸           编号：临 2010-15



                         宜宾纸业股份有限公司
                   2010 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、重要提示
    1、本次会议未增加新提案。
    2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。
    二、会议的召开情况
    宜宾纸业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 12 月 15 日上午
10:00 时在宜宾纸业股份有限公司办公楼三楼会议室召开。本次会议采取现场记名投
票表决方式。会议由公司董事长易从先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国
      、
公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东（或股东代表）8 人，代表股份 57,051,361 股，占公司总
股本 105300000 股的 54.17%；公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    会议议案共3项。经与会股东及股东代表认真审议，会议以现场记名累积投票方
式进行表决。表决结果如下：
    1、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
    选举易从、王晓华、韩新生、唐益、周健、张强、唐琳、王强、鹿彪为公司第
八届董事会成员，其中周健、张强、唐琳为公司独立董事。
    易   从：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。
    王晓华：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。
    韩新生：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。
    唐   益：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。
    周   健：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。
    张   强：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。
    唐   琳：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。
    王   强：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。
    鹿   彪：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。
    2、审议并通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
    选举周晓川、汪涛、陈庆洪、王玉均、陈世贵为公司第八届监事会成员。
    周晓川：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。
    汪   涛：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。
    陈庆洪：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。
    王玉均：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。
    陈世贵：赞成57,051,361股，弃权0股，反对0股。
    其中，汪涛先生和陈庆洪先生为经职工代表大会民主选举产生的第八届监事会
职工代表监事。
    3、审议并通过了《关于变更公司2010年年度审计机构的议案》
    公司 2010 年年度审计机构由“信永中和会计师事务所有限责任公司”变更为“四
川华信【集团】会计师事务所有限责任公司”。本年度审计费用为 30 万元。
    赞成 57,051,361 股，占表决权总数的 100%；弃权 0 股，占表决权总数的 0%；
反对 0 股，占表决权总数的 0%。
    五、律师出具的法律意见书
    本公司聘请泰和泰律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、与会董事签字确认的公司 2010 年第二次临时股东大会决议；
    2、泰和泰律师事务出具的《关于宜宾纸业股份有限公司 2010 年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
    特此公告




                                      宜宾纸业股份有限公司董事会
                                        二○一○年十二月十五日