宜宾纸业股份有限公司 2010 年度临时公告


    证券代码：600793            证券名称： ST 宜纸                编号：临 2011-03



                     宜宾纸业股份有限公司
               关于召开 2010 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●会议召开时间：2011 年 2 月 18 日上午 10 点
    ●会议召开地点：公司办公楼一会议室
    ●会议方式：现场表决
    ●重大提案：
    （1）审议《公司 2010 年年度报告及其摘要》
    （2）审议《2010 年公司董事会工作报告》
    （3）审议《2010 年度公司监事会工作报告》
    （4）审议《公司 2010 年年度财务决算报告》
    （5）审议《公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
    （6）审议《聘请 2011 年年度审计机构议案》
    一、召开会议基本情况
    宜宾纸业股份有限公司董事会第八届二次会议于 2011 年 1 月 26 日召开，会议决
定于 2011 年 2 月 18 日召开 2010 年度股东大会。现将有关事项通知如下：
    1、会议时间：2011 年 2 月 18 日上午 10 点
    2、会议地点：公司办公楼一会议室
    3、会议方式：现场表决
    二、会议审议事项
    （1）审议《公司 2010 年年度报告及其摘要》
    （2）审议《2010 年公司董事会工作报告》
    （3）审议《2010 年度公司监事会工作报告》
    （4）审议《公司 2010 年年度财务决算报告》
    （5）审议《公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
    （6）审议《聘请 2011 年年度审计机构议案》
    三、会议出席对象
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    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
    2、截止 2011 年 2 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东；
    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
（授权委托书附后）
    四、登记方法
    1、登记时间：2010 年 2 月 16 日 8：30 至 17：00 时
    2、登记地点：四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司总裁办
    3、登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家
股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授
权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股
东可用传真或信函方式登记。
    五、其他事项
    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2、联系人：雷小姐
    3、联系方式：电话 0831-3560376     传真 0831-3561965
     4、联系地址：宜宾市岷江西路 54 号     邮政编码 644007


   附：《授权委托书》


                                 授权委托书
    兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司 2009

年年度股东大会，并对会议所有提案行使表决权。

    委托人签名：                      授托人签名：

    身份证号码：                      身份证号码：

    委托人证券账号：

    委托人持股数：                    委托日期：

    特此公告




                                      宜宾纸业股份有限公司董事会
                                        二○一一年一月二十八日

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