证券代码：600793             证券简称：ST 宜纸           公告编号：临 2011-01


                             宜宾纸业股份有限公司
                           八届二次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2011 年 1 月 26 日在公司一会议室召开第八届二
次会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，公司董
事长易从先生主持会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，合法
有效。会议以书面投票表决形式通过如下决议：
    1、审议并通过了《公司 2010 年年度报告全文及其摘要》；
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议并通过了《公司 2010 年年度董事会工作报告》；
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议并通过了《公司 2010 年度财务决算报告》；
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议并通过了《公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
    经四川华信会计师事务所审计，2010 年度公司实现净利润 10,270,544.99 元。截
止本报告期期末，可供投资者分配利润为-199,627,783.79 元。公司董事会拟决定：2010
年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议并通过了《公司聘请 2011 年年度审计机构议案》；
    经公司董事会审计专业委员提议，拟继续聘请四川华信会计师事务所为公司 2011
年度审计机构。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、审议并通过了《关于处置闲置资产的议案》；
    公司拟出售一台已闲置两年的蒸发器，该蒸发器净值为 85 万元。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议并通过了《关于召开公司 2010 年年度股东大会有关事项的议案》。
    （《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知》另行公告）
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    以上第 1、2、3、4、5 项决议需提交下次股东大会审议批准。
    特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
 二〇一一年一月二十八日