ST宜纸：2010年年度股东大会会议资料2011-02-15
宜宾纸业股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
宜宾纸业股份有限公司
2010 年年度股东大会资料
（二Ｏ一一年二月十八日）
股票简称：ST 宜纸
股票代码：600793
1
宜宾纸业股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
宜宾纸业股份有限公司
2010 年年度股东大会议程
一、会议时间：2011 年 2 月 18 日上午 10 点
二、会议地点：公司办公楼一会议室
三、会议主持人：易从
四、主持人宣布股东到会情况 易 从
五、推荐并通过计票人、监票人 易 从
六、审议事项
（1）审议《公司 2010 年年度报告全文及其摘要》 王晓华
（2）审议《公司 2010 年度董事会工作报告》 易 从
（3）审议《公司 2010 年度监事会工作报告》 周晓川
（4）审议《公司 2010 年年度财务决算报告》 王 强
（5）审议《公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 张 强
（6）审议《聘请 2011 年年度审计机构议案》 唐 琳
七、大会表决 易 从
八、宣读本次股东大会表决情况 易 从
九、宣读本次股东大会决议 易 从
十、见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书 刘 斌
十一、大会闭幕 易 从
宜宾纸业股份有限公司董事会
2011 年 2 月 18 日
2
宜宾纸业股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
议案二：
宜宾纸业股份有限公司
2010 年度董事会工作报告
公司董事长 易 从
各位股东：
2010 年公司在市委、市政府、市国资委的大力支持和帮助下，围绕“减亏脱困、
保生存、促发展”的基本任务，公司董事会带领经营班子和全体员工，通过艰辛的
努力，进一步完成了生产流程优化、管理优化，深入开展“节能降耗”活动， 2010
年公司共生产纸品 148323 吨，比去年同期增长 15542 吨，增长 11.7 %；共销售纸品
150049 吨，比去年同期增加 18827 吨，增长 14.3%；实现销售收入 69532 万元，比
去年同期增加 16779 万元,增长 31.81%；产销率 101%，资金回笼率 100%，主营业务
亏损 1113.60 万元,比 2009 年度亏损 6,501.58 万元减少 5387.98 万元。加上非经常性
收益，2010 年公司实现利润 1,027.05 万元，实现了减亏的目标。按中国证监会要求，
开展了公司治理提升的专项活动，公司治理水平得到较大的提高，为公司今后的生
产经营和资本运营创造了良好的条件。现将 2010 年度公司董事会工作报告如下：
一、深入开展“节能降耗”活动，实现了减亏的目标。
2010 年公司领导班子带领广大员工，大力开展生产流程优化、管理优化，深入
开展“节能降耗”活动。具体措施是：
一是抓价格。抓住浆价上涨，纸品市场回暖机遇，精心策划，及时调整经营策
略，围绕三个产品边际贡献最大化，制定最佳经济运行模式，调整营销策略，大力
开拓市场，实现销售增量，确保三条纸品生产线满负荷生产，同时全力推动纸品价
格上涨，力争利润最大化。
1-12 月份，三个纸品销售均价与去年相比，文化纸增加 399 元/吨，增长 9.38%；
新闻纸增加 264 元/吨，增长 7.53%；食品纸增加 738 元/吨，增长 16%，因售价上涨，
公司增利 7466 万元。其中 4 月份公司纸品产量创建厂以来月产量历史新高，生产纸
品 15256 吨，利润 160 万元，实现当月扭亏为盈，结束了自金融危机持续亏损的局
面。
二是深度推进全员挖潜增效工作。今年公司围绕 43 项公司级挖潜增效项目，全
力以赴狠抓产能提升、装备优化、工艺攻关、品质提升、管理优化，系统推进挖潜
增效、节能减排降成本工作，杜绝跑冒滴漏，降低各项费用成本，成效显著，1-12
月份公司累计挖潜增效、节能降耗降低制造成本 1671 万元。
3
宜宾纸业股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
三是抓好节能减排工作。今年 1-12 月份比去年同期单位产品能耗降低 0.031 吨
标煤，共降低 3795 吨标煤，提前完成全年 3600 吨标煤节能目标。公司作为全国千
家重点节能企业提前完成千家企业 2010 年的节能目标和“十一五”节能目标。今年
减排量可望达到 2653 吨。
四是加大新品开发力度，适时调整产品结构，新品种开发和品质提升实现质的
飞跃。食品纸生产线稳定批量生产出喜之郎杯、统一面碗、珠海中富和可口可乐杯、
超市高白度杯等产品，并作为公司拳头产品成功打入高端市场，改写了公司食品纸
只能走中低端市场的历史，当前食品纸已经成为宜宾纸业拳头产品在市场竞争中具
有明显的竞争优势，2009 年该产品荣获“四川省名牌产品”称号，并具有较强的盈
利能力，产品边际贡献达 1018 元/吨(账面:1174 元/吨)；文化纸生产线稳定批量生产
出 57 克本白纸、道林纸、低定量 120-150 克食品纸等新产品；四抄低克重 47 克新闻
纸稳定生产能力得到巩固和提升，总体质量稳中有升,2009 年该产品荣获“四川省名
牌产品”称号。以上三大纸品品质的提升和新产品的大力开发，有效提高了公司市
场竞争能力和盈利能力，为公司大幅减亏创造了条件。
五是加强费用管理，严格控制四项费用开支。千方百计开源节流，最大限度压
缩一切不必要的固定性投资费用、维修费用、工程费用；同时坚决控制好管理费用、
财务费用、销售费用等。
六是全力以赴抓好专业管理，打造专业队伍，健全管理体系，保障生产系统稳
定经济运行。
1、生产管理：优化生产运行管理，健全生产指挥系统，形成产、销、供的高度
协调，切实提高生产系统的稳定经济运行。
2、设备综合管理：狠抓设备基础管理，强势推动全员设备及关键设备管理，提
高设备运转率，有效地预防和减少了设备故障的发生。
3、安全管理：首先在职工中开展了形式多样的安全生产宣传活动；重点建立了
公司安全预案管理制度和职业健康管理制度；对特种设备、压力容器、危险化学品、
高压电气等进行了规范的管理、检查、督查工作，及时消除了安全隐患，确保了无
人身死亡的事件和重大安全事件的发生。今年轻伤事故同比下降了 40%，未发生一
起重伤和死亡事故。
4、环保方面：坚定不移地抓好环保治理，环保管理能力明显增强，环保运行成
本大幅度降低。中段废水达新标已正式通过省环保局验收，成为四川省第一家通过
验收的制浆造纸企业，并于 2011 年 1 月 9 日，顺利通过国家环保部节能减排督查组
综合检查，并对公司环保治理、节能减排工作给予了高度评价。
4
宜宾纸业股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
5、技术创新、项目攻关：三抄网部摇震器改造、文化纸提松厚度、中段废水工
艺优化、化浆新洗料系统、高比例马尾松 APP 浆的工艺攻关、提高碱回收总碱自给
率等众多项目取得了重大成效，有效提高了生产运营的经济性和稳定性。
6、工程管理：实施工程项目专项效能监察，及时处理违规行为，其工程质量、
进度控制、预算费用控制得到明显改善。
七是党政工高效互动，积极开展“提士气、聚人心”工程。
及时向员工传递通报公司生产经营和市场变化情况，宣传一线生产经营管理过
程中的亮点；积极开展“创先争优创高产”活动，及时表彰“节能降耗、降成本”、
“合理化建议”活动中的先进集体和先进个人，不断提升士气、凝聚人心、营造良
好的人文环境和减亏脱困经营氛围。
二、规范运作，提高公司治理水平
一是按《公司法》及上市公司治理规范运作是上市公司塑造良好投资者关系形
象的基础，公司在严格执行内控制度的同时，把尊重投资者权力，保护投资者利益
摆在重要位置。2010 年，公司董事会按中国证监会及交易所要求，从规范运作入手，
不断提高公司治理水平。
（1）按规范召集召开股东大会。2010 年组织召开了公司 2009 年度股东大会及
两次临时股东大会。会议分别审议通过了《公司 2009 年年度报告及其摘要》、《2009
年公司董事会工作报告》、《2009 年公司监事会工作报告》、《公司 2009 年年度财务决
算报告》、《公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《聘请 2010 年
年度审计机构议案》。并就审计机构的变更、新一届董、监事会选举等做出了决议。
（2）按规范召集召开董事会议。2010 年组织召开了六次董事会议，分别审议公
司年度报告、季度报告、审计机构变更、新一届董事会董事提名、选举董事长、副
董事长、董事会专业委员会成员的调整、聘任公司高管等做出了相关决议。
（3）及时完整的信息披露。2010 年公司董事会共披露了《公司 2009 年年度报
告》、《2010 年第一季度报告》、《2010 年中期报告》、《2010 年第三季度报告》四项定
期报告及根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定所披露临时公告 18 次，及时、
完整、真实地将公司的重大信息向广大投资者予以披露。信息披露报纸内容索引如
下：
公
刊载的互联
告
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 网网站及检
编
索路径
号
5
宜宾纸业股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
1 上海证券报 B23/证券日报 http://www.ss
2009 年度业绩预亏公告 2010 年 1 月 29 日
D2 e.com.cn
2 关于公司年度审计会计师事 上海证券报 B6/证券日报 2010 年 2 月 24 日 http://www.ss
务所更名的公告 C4 e.com.cn
3 第七届十七次董事会决议公 上海证券报 B7/证券日报 2010 年 2 月 25 日 http://www.ss
告 c4 e.com.cn
4 关于召开 2010 年第一次临时 上海证券报 B7/证券日报 2010 年 2 月 25 日 http://www.ss
股东大会的通知 c4 e.com.cn
5 2010 年第一次临时股东大会 上海证券报 37/证券日报 2010 年 3 月 13 日 http://www.ss
决议公告 B4 e.com.cn
6 第七届十八次董事会决议公 上海证券报 B118/证券日 2010 年 4 月 30 日 http://www.ss
告 报 D22 e.com.cn
7 上海证券报 B118/证券日 2010 年 4 月 30 日 http://www.ss
监事会决议公告
报 D22 e.com.cn
8 关于召开 2009 年年度股东大 上海证券报 B118/证券日 2010 年 4 月 30 日 http://www.ss
会的通知 报 D22 e.com.cn
9 2009 年年度股东大会决议公 上海证券报 B19/证券日报 2010 年 5 月 27 日 http://www.ss
告 D4 e.com.cn
1 上海证券报 B17/证券日报 2010 年 7 月 2 日 http://www.ss
股票交易异常波动公告
0 C3 e.com.cn
1 上海证券报 B26/证券日报 2010 年 7 月 9 日 http://www.ss
2010 年半年度业绩预亏公告
1 A4 e.com.cn
1 第七届二十一次董事会决议 上海证券报 15/证券日报 2010 年 11 月 27 http://www.ss
2 公告 D3 日 e.com.cn
1 上海证券报 15/证券日报 2009 年 11 月 27 http://www.ss
监事会决议公告
3 D3 日 e.com.cn
1 关于召开 2010 年第二次临时 上海证券报 15/证券日报 2009 年 11 月 27 http://www.ss
4 股东大会的通知 D3 日 e.com.cn
1 2010 年第二次临时股东大会 上海证券报 B30/证券日报 2010 年 12 月 16 http://www.ss
5 决议公告 F1 日 e.com.cn
1 上海证券报 B30/证券日报 2010 年 12 月 16 http://www.ss
八届一次董事会决议公告
6 F1 日 e.com.cn
1 上海证券报 B30/证券日报 2010 年 12 月 16 http://www.ss
八届一次监事会决议公告
7 F1 日 e.com.cn
1 上海证券报 B42/证券日报 2010 年 12 月 28 http://www.ss
关于收到财政补贴的公告
8 B3 日 e.com.cn
（4）董事会日常事务。2010 年在完成公司股东大会、董事会筹备、专业委员会
工作协调、股东协调的同时，按照中国证监会、四川省证监局、上海证券交易所及
市国资委要求完成了大量上市公司调查、投资者咨询服务、媒体衔接协调、中介机
构调查等工作。
6
宜宾纸业股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
通过以上工作，较好地完成了监管部门要求的各项工作，该年度未受到证券监
管部门的任何批评处罚。
二是加强董事、高管队伍建设和培训。2010 年针对不断完善的法律环境和上市
机制对公司运作提出了更高的要求，公司按照证监会要求，加强对董、监事及高管
的培训。公司董事会认真组织董事、监事、高管人员对中国证监会、国家国资委、
四川省证监局、上海证券交易所等新颁布实施的相关规则、意见等学习培训。继 2008
年来公司全部董、监事及高管人员参与四川省证监局组织的“董监事、高管培训”，
并通过考试取得了《上市公司高管培训合格证书》，有效增强了董、监事及高管人员
的依法运营意识，完成了证监会要求的本轮董事、监事及高级管理培训任务。
三是针对种种复杂多变的运营环境，努力开创工作新局面。公司 2009 年报披露
后，董事会积极协调上海证券交易所、省证监局，反复解释和澄清交易所有关关注
事项，组织人员专程到交易所、省证监局拜访沟通，并针对市场不断的重组风波，
努力澄清应对相关传言。在针对公司搬迁方面，积极准备相关的应对方案及措施，
请上海证券交易所有关人员来公司考察，协助公司主要领导阐明公司下一步发展前
景，提升公司形象，为推进公司今后的相关工作创造了良好的条件。
四是积极发挥董事会专业委员会作用。2010 年，推动董事会战略与发展委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会在 2009 年度审计、高管业绩考核、聘
任董事高管提名等方面发挥积极的作用。同时在新一届董事会组成后，对董事会战
略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会人员组成进行了有
效的调整。
五是协助股东股权管理。在 2009 年协调股改保荐人、上海证券交易所、中国证
券登记公司上海分公司，完成了公司股改后最后一次有限售条件的解禁工作后，2010
年是公司股票进入全流通状态的第一年，公司股权管理也面临新的形势，在做好与
大股东沟通的同时，积极协调与机构投资者、一般投资者的沟通取得了良好的效果。
2010 年在国际、国内经济不断回暖的背景下，造纸行业也出现了回暖势头，公
司生产经营出现了良好的转机，实现了减亏的目标，保持了公司的稳定。在新的一
年里，将同全体员工一道，开创公司发展的新局面。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2011 年 2 月
7
宜宾纸业股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
议案三：
宜宾纸业股份有限公司
2010 年度监事会工作报告
监事会主席：周晓川
各位股东：
2010 年度，宜宾纸业股份有限公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予
的各项职责，以求真务实，最大限度地维护股东权益为工作原则，注重监督与服务
并重，坚持履行监事会的职能。
一、监事会日常工作情况
2010 年，公司共召开监事会会议 5 次，列席了 3 次董事会，参加了 3 次股东大
会。公司所有监事均亲自出席了每一次会议，并充分做好会前的各项准备，每一次
监事会议都形成了决议。具体如下：
1、2010 年 3 月 12 日，参加公司 2010 年第一次临时股东大会，审议公司变更
2009 年年报审计机构的议案；
2、2010 年 4 月 28 日，列席公司第七届十八次董事会议，审议《2009 年度公司
董事会工作报告》、《公司 2009 年度报告及摘要》、《公司 2009 年度财务决算报告》、
《公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《聘请 2010 年度审计机
构的议案》、《关于公司变更提取坏帐准备比例的议案》、《关于注销宜宾森海竹木有
限责任公司的议案》、《宜宾纸业内幕信息知情人管理制度》、《关于召开公司 2009 年
度股东大会有关事项的议案》、《公司 2010 年第一季度报告》。
3、2010 年 5 月 26 日，参加公司 2009 年度股东大会，审议《公司 2009 年度董
事会工作报告》、《公司 2009 年度报告全文及摘要》、《公司 2009 年度监事会工作报
告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增
股本的议案》、《关于公司变更提取坏帐准备比例的议案》、《聘请 2010 年度审计机构
的议案》。
4、2010 年 4 月 28 日，召开监事会，审议《公司 2009 年监事会工作报告》、《公
司 2009 年年度财务决算报告》、《公司 2009 年年度报告全文及摘要》、《公司 2010 年
第一季度报告全文及正文》。
8
宜宾纸业股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
5、2010 年 8 月 18 日，召开监事会，审议《公司 2010 年半年报》。
6、2010 年 10 月 21 日，召开监事会，审议《公司 2010 年三季度报告》。
7、2010 年 11 月 25 日，召开监事会，审议《公司第八届监事会候选人名单》，
审议《公司变更 2010 年年度报告审计机构的议案》。
8、2010 年 11 月 25 日，列席公司第七届二十一次董事会，审议通过《公司第八
届董事会候选人名单》、《公司第八届监事会候选人名单》，审议《公司变更 2010 年
年度报告审计机构的议案》、《公司高管薪酬考核办法的议案》、《公司召开 2010 年第
二次股东大会的议案》。
9、2010 年 12 月 15 日，召开监事会，传达省证监局组织的监事会主席培训会精
神。选举周晓川同志担任公司第八届监事会主席，提交第二次临时股份大会审议。
10、2010 年 12 月 15 日，参加 2010 年第二次临时股东大会，审议《公司第八届
董事会董事的议案》、《公司第八届监事会监事的议案》、《公司变更 2010 年年报审计
机构的议案》。
11、2010 年 12 月 25 日，列席公司第八届一次董事会议，审议《选举公司第八
届董事会董事长、副董事长》、《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》、
《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》、《关于聘
任公司副总裁、财务负责人的议案》。
二、监事会主要工作情况
1、对公司日常生产经营及投资决策进行监督；
2、向上级机关及时反映和汇报公司相关情况，如：投资决策情况、生产经营活
动的重大调整情况、对资产处置情况等，每季度还例行对财务提供的资料进行了审
查；
3、督促公司审计部门进行了公司生产经营中的多项专项审计工作；
4、督促经管处牵头对公司大宗原燃材料的采购流程进行了重新梳理修订；
5、对公司生产经营状况进行了解，查找不正常的原因。
三、监事会对 2010 年公司重大事项的评价
1、2010 年度定期报告的披露，公司的编制和审议程序符合《上海证券交易所上
市规则》、《公司法》及《公司章程》的规则、格式和内容，符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、公正、真实的反映公司 2010 年对应
报告期的经营管理状况和财务状况；在监事会审议前，未发现参与和审议的人员有
违反保密规定的行为。
2、按规范召开股东大会。2010 年召开了三次股东大会。
9
宜宾纸业股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
2010 年 3 月 12 日，参加 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于
2009 年年报审计机构变更的议案》。公司聘请四川法光律师事务所律师见证本次股东
大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
2010 年 5 月 26 日，参加公司 2009 年度股东大会，审议《公司 2009 年度董事会
工作报告》、《公司 2009 年度报告全文及摘要》、《公司 2009 年度监事会工作报告》、
《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本
的议案》《关于公司变更提取坏帐准备比例的议案》《聘请 2010 年度审计机构议案》。
公司泰和泰律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性
意见为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等
相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议形成的《宜
宾纸业股份有限公司 2009 年度股东大会决议》合法、有效。
2010 年 12 月 15 日，2010 年第二次临时股东大会，审议《公司第八届董事会董
事的议案》、《公司第八届监事会监事的议案》、《公司变更 2010 年年报审计机构的议
案》。泰和泰律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性
意见为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等
相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议形成的股
东大会决议合法、有效。
监事会认为：公司在 2010 年度能依法规范运作，公司董事、经理在执行公司职
务时，能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，依法组织
公司的生产经营，能维护股东的利益和公司的合法权益。年度内，未发现公司董事、
经理及其它高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
四、加强对公司的检查，杜绝违规事项发生
参照有关法律法规的规定和“三公”（公平、公正、公开）原则，监事会加强了
对公司的监督检查。公司有些业务是在同一实际控制人控制公司间发生，比如向化
工厂购买部分化工原料如烧碱、液氯等，存在着关联交易，监事会认为，这些关联
交易的价格是公平和公正的，不存在损害上市公司利益或股东利益的现象。公司与
大股东、实际控制人之间，严格执行人员、资产、财务“三分开”原则，即做到公
司与大股东、实际控制人之间人员独立、资产完整、财务独立。另外，监事会未发
现公司董事、经理经营层在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
10
宜宾纸业股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
五、积极参与公司的生产经营活动
公司监事会成员列席了董事会的会议及部分重要的生产经营会议，直接和间接
地了解公司经营工作的决策过程和决议的实施效果，并在董事会上就公司的生产经
营、营销工作、盘活存量、清理应收帐款等提出建议和意见。
六、加强自律和学习，充分发挥好监事会作用
2010 年，中国证监会继续加大规范证券市场的力度，各项制度不断完善，监事
会加强了对国家新出台的法律法规的学习培训。公司监事会主席周晓川于 2010 年 12
月 9 日至 10 日参加了四川省证监局举办的第一期监事会主席研修班学习，提高了监
事会的履职能力，便于在今后的监管中加强对上市公司的监督。
七、2011 年主要打算
1、在 2011 年 1 月委托监审处对公司各分厂（制造部）2010 年任务完成情况实
施效能监察；
2、在 2011 年三季度委托监审处对公司各分厂（制造部）内部资金规范使用情
况进行一次审计；
3、任意抽 2 月对公司的月度财务情况进行详细检查；
4、通过各位兼职监事的岗位职责对生产经营全过程实施监控，结果向监事会主
席汇报；
2011 年，公司仍将按照中国证监会的有关规定，规范公司法人治理结构，包括
董事会和监事会的运作、控股股东及实际控制人和公司的关系、关联交易等。在新
的一年里，监事会将在上级部门的领导下，认真依照法律法规和公司章程，忠实履
行职责，维护好广大股东的利益，为确保国有资产保值增值作出努力。
宜宾纸业股份有限公司监事会
二〇一一年二月
11
宜宾纸业股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
议案四：
宜宾纸业股份有限公司
2010 年年度财务决算报告
财务总监：王强
各位股东：
一、公司 2010 年度主要财务数据如下
1、营业收入：2010 年公司营业收入 75，747 万元，比 2009 年的 57,161 万元增
加 18,586 万元，上升 32.52%。
2、利润总额：2010 年公司利润总额为 1027 万元。
3、净利润：2010 年公司净利润为 1027 万元。
4、每股收益：2010 年公司每股收益为 0.0975 元。
5、总资产：2010 年公司总资产为 71,297 万元，比 2009 年的 77,524 万元减少
6,227 万元，减少 8.73%
6、股东权益：2010 年公司的股东权益为 1471 万元，比 2009 年的 440 万元增加
1031 万元，增加 234.32%。
7、扣除非经常性损益后的每股收益：2010 年为-0.1058 元，2009 年为-0.6174 元。
8、净资产：2010 年 1,471 万元。
9、每股净资产：2010 年为 0.1397 元。
详细情况请阅财务审计报告。
二、经营业绩回顾及财务状况分析
2010 年在行业逐步复苏的环境下，公司抓住一切有利的机遇，公司董事会同经
营管理层一道，带领公司员工努力增产降耗，提高产品质量，开拓销售市场，公司
生产经营出现了良好的转机，实现了减亏的目标，保持了公司的稳定。
三、2011 年度经营业绩展望
2011 年，公司仍将挖潜增效降成本为工作重点，通过“提质量、调结构、强营
销、降成本、增效益”等工作措施的实施，同全体员工一道，开创公司发展的新局
面。
2011 年 2 月
12
宜宾纸业股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
议案五：
宜宾纸业股份有限公司
2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
各位股东：
经四川华信会计师事务所审计，2010 年度公司实现净利润 10,270,544.99 元。
截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-199,627,783.79 元。公司董事会拟决定：
2010 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
请各位股东予以审议。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2011 年 2 月
13
宜宾纸业股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
议案六：
宜宾纸业股份有限公司
关于聘请 2011 年度审计机构的议案
各位股东：
经公司董事会审计专业委员提议，拟继续聘请四川华信【集团】会计师事务所
为公司 2011 年度审计机构，2010 年度审计费用为 30 万元。
请各位股东予以审议。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一一年二月
14
