证券代码：600793            证券简称：ST 宜纸            编号：临 2011-08




               宜宾纸业股份有限公司董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     宜宾纸业股份有限公司董事会于 2011 年 5 月 25 日在公司第一会

议室召开第八届四次会议。会议应到董事 9 名，实到 8 名，公司独立

董事周健因公出差委托独立董事张强代行表决权。公司监事会主席列

席本次会议。会议由公司董事长易从先生主持会议，会议符合《公司

法》及《公司章程》的有关议事规定，合法有效。会议以书面投票表

决形式，审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司拟实施整体搬迁的议

案》。根据四川省宜宾市城市建设规划的要求，本公司拟进行整体搬

迁，搬迁地址为宜宾市南溪县裴石乡麻柳坝，总投资约 15 亿元，搬

迁后主营业务不变。公司搬迁后新区将采用先进的工艺和设备，可大

幅提升公司的竞争能力。公司目前已开始进行搬迁项目的征地、可研、

环评等工作。待该项目建设方案完成后提交公司股东大会审议。

     特此公告



                                    宜宾纸业股份有限公司董事会

                                                2011 年 5 月 26 日