证券代码：600793             证券简称： ST 宜纸          公告编号：临 2011-12




                       宜宾纸业股份有限公司
         关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
   ●会议召开时间：2011 年 8 月 10 日上午 10 点
   ●会议召开地点：公司三楼一会议室
   ●会议方式：现场表决
    一、召开会议基本情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 7 月 22 日召
开第八届五次会议。会议决定于 2011 年 8 月 10 日召开公司 2011 年第一次临时
股东大会，现将有关事项通知如下：
    1、会议时间：2011 年 8 月 10 日上午 10 点。
    2、会议地点：公司三楼一会议室。
    3、会议方式：现场表决
    二、会议审议事项
    关于宜宾纸业股份有发公司搬迁方案概要的议案
    三、会议出席对象
    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
    2、截止 2011 年 8 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司
股东。
    四、登记方法
    1、登记时间：2011 年 8 月 8 日 8：30 至 17：00 时

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    2、登记地点：四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司总裁办
    3、登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
国家股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代
理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记
手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
    五、其他事项
    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2、联系人：雷小姐
    3、联系方式：电话 0831-3560376       传真 0831-3561965
    4、联系地址：宜宾市岷江西路 54 号      邮政编码 644007


附：《授权委托书》

                               授权委托书


    兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会，并对会议所有提案行使表决权。
    委托人签名：                     授托人签名：
    身份证号码：                     身份证号码：
    委托人证券账号：

    委托人持股数：                   委托日期：



  特此公告



                                                宜宾纸业股份有限公司董事会
                                                  二○一一年七月二十二日




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