证券代码：600793             证券简称：ST 宜纸           公告编号：临 2011-11


                             宜宾纸业股份有限公司
                           八届五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2011 年 7 月 22 日在公司三楼一会议室召开第八
届五次会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，公
司董事长易从先生主持会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，
合法有效。会议以书面投票表决形式通过如下决议：


    1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司搬迁方案概要》；
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    2、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司副总裁明治凯辞职的议案》；
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    3、审议并通过了《关于召开宜宾纸业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会
的议案》；
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    以上第 1 项决议需提交下次股东大会审议批准。
    特此公告


    附件：《宜宾纸业股份有限公司搬迁方案概要》




                                        宜宾纸业股份有限公司董事会
                                          二〇一一年七月二十二日
附件：

                宜宾纸业股份有限公司搬迁方案概要


     一、基本情况

    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因城市建设和自身发展的需要，经宜

宾市人民政府、四川省经信委同意实施整体搬迁。新区将保留食品纸和文化纸两个产

品。新区建化学竹浆 9.5 万吨/年,化机浆 6.8 万吨/年,食品纸 10 万吨/年，文化纸 10

万吨/年。

    迁建地点：宜宾市南溪县麻柳坝（裴石轻工业园区内）

    时间安排：公司老区拟于 2011 年 8 月至 10 月开始停产，并开始进行土地处置相

关工作。2012 年底前完成新区项目建设。



    二、搬迁的必要性和重要性

    1、城市建设的需要。通过搬迁可加快宜宾纸业现有厂区城市化改造，促进市委提

出的建设“人居宜宾”目标的实现。

    2、公司自身发展的需要。老区工艺、装备落后，人员负担重，劳动生产率低，亏

损严重。只有通过搬迁淘汰落后的工艺和装备，提升装备自动化水平，进行产业升级，

才能全面提升企业竞争能力。

    3、公司现有设施难以满足越来越高的环保要求,公司的生存受到严峻的挑战，只

有通过搬迁，提升环保治理水平，才能达到更高的环保要求。

    4、搬迁后可充分利用上市公司的融资优势，做大做强宜宾造纸产业，壮大宜宾工

业经济。

    5、可大力推动宜宾竹资源开发和相关产业的发展，促进农业转型、农民增收。

    6、能较好解决员工就业和安置问题，有利于缓解员工安置矛盾，维护社会稳定。

    7、有利于解决公司历史遗留问题。
    三、公司整体搬迁期间对生产经营的影响

    公司在停产搬迁期间，由于主营业务不能正常运行，将会给公司生产经营带来不

利影响 。搬迁所造成的损失将获政府提供的相关补偿。



    四、宜宾纸业发展竹浆造纸的优势分析

    1、中国造纸产业市场发展空间巨大，造纸产业正处于高速发展时机，每年新增市

场需求量高达 1000 万吨。

    四川在西部基础条件、人才储备和资源条件都比较好，特别是资源优势方面全国

都比较突出，因此四川发展竹浆造纸必将大有可为。

    2、竹浆造纸成本优势明显,宜宾纸业将充分利用竹浆造纸的低成本优势,努力做大

做强竹浆造纸产业

    竹浆性能与木浆相近，完全可作为木浆的潜代品使用。国家已经把大力发展竹浆

作为解决我国自制木浆能力不足的重要手段。竹浆造纸成本低，竞争优势明显。

    3、宜宾市竹子资源丰富，并具备大规模造竹的土地贮备和气候条件，可为发展竹

浆造纸提供丰富的原料。

     4、宜宾纸业具有做大做强竹浆造纸产业的优势条件。

    （1）公司有 66 年的制浆造纸历史，是中国第一张机制新闻纸诞生地，具备大型

制浆造纸企业组织、生产、经营、管理基础。

    （2）公司制浆造纸专业技术力量雄厚。


               专业技术人员（人）                      315

           其中：1、高级                               10

               2、中级以上技术人员                     52

               大专以上员工（人）                      343

    （3）搬迁可为公司做大做强提供有力的支持。公司将通过各种融资方式，扩大公
司资本实力，增大企业规模，优化公司治理结构。



    五、投资、资金来源及员工就业情况

    1、投资：搬迁项目新增投资 15 亿元。

    2、资金来源主要是土地处置收益、政府对搬迁损失及搬迁成本的补贴和银行融资。

    3、员工就业：

    公司一期项目共需员工 1260 名,其中一般员工 1200 名，中、高层管理人员 60 名。



    六、发展规划

    由于宜宾具有发展制浆造纸产业的良好条件，只要通过大力进行竹子资源的开发，

并充分利用宜宾纸业上市公司的融资条件，宜宾纸业将能发展成一家具有强大竞争力

的现代制浆造纸企业。

    宜宾纸业将在新区建成投产后，将再利用 3 年时间再建化学竹浆 20 万吨/年，造

纸 30 万吨/年。

    宜宾纸业将紧紧抓住中国造纸产业高速发展的难得机遇，依托宜宾丰富的竹资源、

煤资源和水资源优势，取得低成本优势；并集中精力发展市场潜力大、能充分结合公

司技术优势和市场优势的产品；同时发挥上市公司融资优势，做大做强竹浆造纸产业。

公司搬迁方案经股东大会审议通过后，授权公司董事会组织实施，以确保搬迁项目的

顺利完成。