证券代码：600793               证券名称：ST 宜纸              编号：临 2011-16



                        宜宾纸业股份有限公司
                       八届七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2011 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开第八届
七次会议。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事长易从先生主持会议，
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，合法有效。会议以书面投票
表决形式，审议并通过了以下决议：
    1、审议并通过《宜宾纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告》；
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议并通过《宜宾纸业股份有限公司关于公司副总裁周雪林辞职的议案》；
    同意周雪林先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，不再与公司继续签订
聘用合同。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告




                                    宜宾纸业股份有限公司董事会
                                        2011 年 10 月 26 日