证券代码：600793           证券名称：ST 宜纸                编号：临 2012-02



                        宜宾纸业股份有限公司
                     第八届八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2012 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开第八届
八次会议。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事长易从先生主持会议，
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，合法有效。会议以书面投票
表决形式，审议并通过了以下决议：
    会议审议并通过《《宜宾纸业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》》
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告


                                               宜宾纸业股份有限公司董事会
                                                    2012 年 2 月 20 日