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公司公告

ST宜纸:关于召开2011年年度股东大会的通知2012-04-26  

						                                           宜宾纸业股份有限公司 2010 年度临时公告


 证券代码:600793              证券名称: ST 宜纸                  编号:临 2011-07



                     宜宾纸业股份有限公司
               关于召开 2011 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    ●会议召开时间:2012 年 5 月 22 日下午 14:30

    ●会议召开地点:公司办公楼一会议室

    ●会议方式:现场表决

    ●重大提案:

    (1)审议《2011 年度董事会工作报告》

    (2)审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》

    (3)审议《2011 年度监事会工作报告》

    (4)审议《公司 2011 年年度财务决算报告》

    (5)审议《公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

    (6)审议《2011 年度独立董事述职报告》

    (7)审议《公司监事会关于王玉均辞去公司监事,增补公司监事的议案》

    (8)审议《聘请 2012 年年度审计机构议案》

    一、召开会议基本情况

    宜宾纸业股份有限公司董事会第八届九次会议于 2012 年 4 月 25 日召开,会议决

定于 2012 年 5 月 22 日召开 2011 年度股东大会。现将有关事项通知如下:

    1、会议时间:2012 年 5 月 22 日下午 14:30

    2、会议地点:公司办公楼一会议室

    3、会议方式:现场表决

    二、会议审议事项
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    (1)审议《2011 年度董事会工作报告》

    (2)审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》

    (3)审议《2011 年度监事会工作报告》

    (4)审议《公司 2011 年年度财务决算报告》

    (5)审议《公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

    (6)审议《2011 年度独立董事述职报告》

    (7)审议《公司监事会关于王玉均辞去公司监事,增补公司监事的议案》

    (8)审议《聘请 2012 年年度审计机构议案》

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

    2、截止 2012 年 5 月 15 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东;

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。

(授权委托书附后)

    四、登记方法

    1、登记时间:2012 年 5 月 18 日 8:30 至 17:00 时

    2、登记地点:四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司公办室

    3、登记方式:个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;国家

股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人持授

权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记手续;异地股

东可用传真或信函方式登记。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、联系人:陈静

    3、联系方式:电话 0831-3560376     传真 0831-3561965

     4、联系地址:宜宾市岷江西路 54 号     邮政编码 644007

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   附:《授权委托书》



                                    授权委托书
    兹委托           先生/女士代表本人(本单位)出席宜宾纸业股份有限公司 2011

年年度股东大会,并对会议所有提案行使表决权。

    委托人签名:                       授托人签名:

    身份证号码:                       身份证号码:

    委托人证券账号:

    委托人持股数:

    委托日期:2012 年     月   日

    (注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)

    特此公告




                                       宜宾纸业股份有限公司董事会
                                         二○一二年四月二十七日




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