宜宾纸业股份有限公司 2012 年度临时公告



证券代码：600793               证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2012-05




                        宜宾纸业股份有限公司
                       八届六次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宜宾纸业股份有限公司监事会于 2012 年 4 月 25 日上午在公司会议室召开，会

议由公司监事会主席周晓川先生主持，应到监事 5 人，实到监事 4 人，会议的召集、

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过表决，形成决议如下：

    1、审议并通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；

    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过了《公司 2011 年年度财务决算报告》；

    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议并通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》；

    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，公司《公司 2011 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合

法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2011 年年度报告

的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整

地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与

2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确认本

公司 2011 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    4、审议并通过了《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》；

    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，公司《公司 2012 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、
                                            宜宾纸业股份有限公司 2012 年度临时公告



法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2012 年第一季度报告的

内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地

反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2012

年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确认本

公司 2012 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    5、审议并通过了《关于王玉均辞去公司监事，增补公司监事的议案》

    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    因工作调动，王玉均同志辞去公司监事会监事职务，监事会拟增补杨军同志为

公司第八届监事会监事，提交 2011 年年度股东大会选举。

    杨军同志简历：

    男，30 岁，中共党员，本科学历。历任宜宾纸业股份有限公司监审处处长助理、

经管处副处长，现任宜宾纸业股份有限公司监审处处长。


    特此公告



                                        宜宾纸业股份有限公司监事会

                                           二〇一二年四月二十七日