2011 年度独立董事述职报告

    2011 年，我们作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章

程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行

独立董事勤勉尽职的义务。报告期内，我们能够维护公司整体利益，维护全体股

东尤其是中小股东的合法权益；能够谨慎、认真地行使法律所赋予的权利，按时

出席公司各次相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立

意见，切实履行了独立董事的职责。

   现将 2011 年度我们履行独立董事职责的具体情况述职如下：

   一、2011 年度会议出席情况

   公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它

重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对各项议案均投赞成票，没有对公

司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。出席会议情况如下：

   1、董事会
                                                             是否连续两
 独立董   本年应参加     亲自出   以通讯方式   委托出   缺席
                                                             次未亲自参
 事姓名   董事会次数     席次数   参加次数     席次数   次数
                                                               加次数
  周健           6         5             3       1       0       否
  张强           6         6             3       0       0       否
  唐琳           6         6             3       0       0       否

   2、股东大会

   出席了 2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会。

   二、2011 年度发表独立意见的情况

   根据相关法律、法规和有关规定，对相关事项发表了如下独立意见：

   1、对外担保独立意见



                                     1
   对公司 2010 年度对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表专项说明

及独立意见如下：

   公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关

联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风

险。

       截止 2010 年 12 月 31 日，公司未对任何公司提供对外担保事项。

       2、关于审计工作的独立意见

       我们审阅了年报审计计划，听取了公司管理层对经营情况的报告并进行了实

地考察，履行了与审计师见面沟通的职责。 会计师事务所出具的审计报告，真

实、准确地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果，同意聘任四川华信[集

团]会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构。

    3、利润分配预案的独立意见

       2011 年 1 月 26 日，公司召开的第八届二次董事会议审议通过了《2010 年

度利润分配预案》，发表独立意见如下：

       经四川华信会计师事务所审计，2010 年度公司实现净利润 10,270,544.99

元。截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-199,627,783.79 元。公司董事

会拟决定：2010 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

   董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法

律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

       三、保护投资者权益方面所做的工作

       作为公司独立董事，报告期内凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大

事项，我们都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制

度建设、关联交易等事项均进行认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说

明。在公司年报审计披露过程中履行了见面沟通职责并签署了书面确认意见，积

极有效的履行了自己的职责。我们还对公司信息披露的情况进行了监督，督促公

司严格按照相关法律、法规，履行法定信息披露义务。



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    四、其他工作

    1、公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计

委员会，根据各自的专业，我们分别在上述的委员会中担任委员，参与委员会活

动。特别是公司审计委员会在公司内控制度建设、年度报告审计过程中开展了一

系列活动，发挥了审计委员会应有的作用。

    2、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相

关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股

东利益的意识。

    3、无提议召开董事会、临时股东大会的情况。

    4、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是我们 2011 年度履行职责情况的汇报。在新的一年里，为保证董事会

的独立和公正，增强董事会的透明度，我们将一如既往地勤勉、尽责，利用自己

的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参

考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司整体利益，尤其关注中小

股东的合法权益，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，诚信、勤勉地为公司及

全体股东服务。

    特此报告，谢谢！




                                  独立董事：周健、张强、唐琳

                                      二○一二年四月二十五日




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