宜宾纸业股份有限公司 2012 年度临时公告



证券代码：600793                   证券名称：ST 宜纸                     编号：临 2012-06




                               宜宾纸业股份有限公司
                             八届九次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宜宾纸业股份有限公司董事会于 2012 年 4 月 25 日在公司一会议室召开第八届

九次会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，公

司董事长易从先生主持会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，

合法有效。会议以书面投票表决形式通过如下决议：

     1、审议并通过了《2011 年度董事会工作报告》；

     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     2、审议并通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》；

     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     3、审议并通过了《公司 2011 年年度财务决算报告》；

     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     4、审议并通过了《公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》； 月

日

     经 四 川 华 信 （ 集 团 ） 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2011 年 度 公 司 实 现 净 利 润

-45,187,864.99 元。截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-244,815,647.90

元。公司董事会拟决定：2011 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增

股本。

     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     5、审议并通过了《公司聘请 2012 年年度审计机构议案》；

     经公司董事会审计专业委员会提议，拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务

所为公司 2012 年度审计机构。

     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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       6、审议并通过了《2011 年度独立董事述职报告》；

       同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       7、审议并通过了《关于整体搬迁损失的会计处理的议案》；

       根据宜宾市城市规划要求，结合宜府发（2003）79 号、宜府函（2011）165 号

文件精神，公司搬迁期间所产生的资产损失用及相关费由宜宾市财政对拆迁进行补

偿。

       同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       8、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；

       同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       9、审议并通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会有关事项的议案》。

       （《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》另行公告）

       同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       10、审议并通过了《公司 2012 年第一季度报告》；

       同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       以上第 1、2、3、4、5、6 项决议需提交下次股东大会审议批准。

       特此公告




                                           宜宾纸业股份有限公司董事会

                                            二〇一二年四月二十七日