宜宾纸业股份有限公司 2012 年度临时公告


 证券代码：600793              证券名称： ST 宜纸                   编号：临 2012-12



                     宜宾纸业股份有限公司
           关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
   ●会议召开时间：2012 年 9 月 25 日上午 10 点
   ●会议召开地点：公司三楼一会议室
   ●会议方式：现场表决
    一、召开会议基本情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 8 月 27 日召开第
八届十次会议。会议决定于 2012 年 9 月 25 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
    1、会议时间：2012 年 9 月 25 日上午 10 点。
    2、会议地点：公司三楼一会议室。
    3、会议方式：现场表决
    二、会议审议事项
    审议《修改公司章程的议案》
    三、会议出席对象
    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
    2、截止 2012 年 9 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东；
    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
    四、登记方法
    1、登记时间：2011 年 9 月 21 日 8：30 至 17：00 时
    2、登记地点：四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司办公室
    3、登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家
股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授
权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股
东可用传真或信函方式登记。
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    五、其他事项
    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2、联系人：雷小姐
    3、联系方式：电话 0831-3560357    传真 0831-3561965
    4、联系地址：宜宾市岷江西路 54 号       邮政编码 644007




附：《授权委托书》
                                 授权委托书

    兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司 2012
年第一次临时股东大会，并对会议所有提案行使表决权。
    委托人签名：                      授托人签名：
    身份证号码：                      身份证号码：
    委托人证券账号：
    委托人持股数：                    委托日期：


  特此公告




                                                      宜宾纸业股份有限公司董事会
                                                       二○一二年八月二十七日




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