宜宾纸业股份有限公司 2012 年度临时公告



证券代码：600793               证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2012-16



                          宜宾纸业股份有限公司
                      关于董秘辞职及聘任董秘的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2012 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开第八届

十二次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》

的有关议事规定，合法有效。会议以书面投票表决形式审议并通过了董秘辞职及聘

任董秘的议案。鹿彪先生因工作调动，辞去公司董事、董事会秘书职务。公司对鹿

彪先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责的为公司所作出的贡献表

示衷心的感谢！

    经公司于 2012 年 12 月 11 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过， 鉴

于鹿彪先生因工作调动不再担任董事、董事会秘书，经公司董事长提名，董事会提

名委员会资格审查，公司董事会拟聘任王强先生（现任公司董事、财务总监，简历

见附件）为董事会秘书(因王强先生未取得董事会秘书任职资格证书，承诺将参加上

海证券交易所最近一期的董秘任职资格培训)，任期自董事会审议通过日起至本届董

事会任期届满日止。

    独立董事认为，公司董事会本次聘任王强先生为公司董事会秘书的提名、审议

程序合法有效；经审查个人履历未发现其有《公司法》第 57 条、58 条规定的情况和

《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；未被中国

证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。本次聘任董事会秘书

未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司

及其他股东利益的情况。因此同意聘任王强先生为公司董事会秘书(因王强先生未取

得董事会秘书任职资格证书，承诺将参加上海证券交易所最近一期的董秘任职资格

培训)，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。
                                             宜宾纸业股份有限公司 2012 年度临时公告



    现将王强先生的联系方式公告如下：

    联系电话：0831-3560668

    电子邮箱： ybzydsh@163.com

    传 真：0831-3561965

    通讯地址：四川省宜宾市岷江西路 54 号

    邮政编码：644007



    特此公告




                                           宜宾纸业股份有限公司董事会

                                             二〇一二年十二月十二日




附件：

    王强先生简历：王强，男，1969 年 11 月 4 日生，大学文化，历任宜宾天原股份

有限公司财务处处长，宜宾纸业股份有限公司董事、总裁助理、副总会计师、财务

总监等职。现任公司董事、财务总监。