宜宾纸业股份有限公司 2013 年度临时公告



证券代码：600793               证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2013-06



                         宜宾纸业股份有限公司
                   关于召开 2012 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2013 年 4 月 30 日下午 14：30

    ●会议召开地点：公司办公楼一会议室

    ●会议方式：现场表决

    ●重大提案：

    （1）审议《2012 年度董事会工作报告》

    （2）审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》

    （3）审议《2012 年度监事会工作报告》

    （4）审议《公司 2012 年年度财务决算报告》

    （5）审议《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

    （6）审议《聘请 2013 年年度审计机构议案》

    （7）审议《2012 年度独立董事述职报告》

    （8）审议《关于对外投资开发林木资源的议案》

    一、召开会议基本情况

    宜宾纸业股份有限公司董事会第八届十三次会议于 2013 年 3 月 26 日召开，会

议决定于 2013 年 4 月 30 日召开 2012 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2013 年 4 月 30 日下午 14：30

    2、会议地点：公司办公楼一会议室

    3、会议方式：现场表决

    二、会议审议事项
                                              宜宾纸业股份有限公司 2013 年度临时公告



    （1）审议《2012 年度董事会工作报告》

    （2）审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》

    （3）审议《2012 年度监事会工作报告》

    （4）审议《公司 2012 年年度财务决算报告》

    （5）审议《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

    （6）审议《聘请 2013 年年度审计机构议案》

    （7）审议《2012 年度独立董事述职报告》

    （8）审议《关于对外投资开发林木资源的议案》

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    2、截止 2013 年 4 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。

（授权委托书附后）

    四、登记方法

    1、登记时间：2013 年 4 月 26 日 8：30 至 17：00 时

    2、登记地点：四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司办公室

    3、登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家

股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持

授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异

地股东可用传真或信函方式登记。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、联系人：王强

    3、联系方式：电话 0831-3560668     传真 0831-3561965

     4、联系地址：宜宾市岷江西路 54 号   邮政编码 644007
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   附：《授权委托书》



                               授权委托书
    兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司 2012

年年度股东大会，并对会议所有提案行使表决权。

    委托人签名：                    授托人签名：

    身份证号码：                    身份证号码：

    委托人证券账号：

    委托人持股数：

    委托日期：2013 年   月   日

    （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）

    特此公告。




                                       宜宾纸业股份有限公司董事会
                                         二〇一三年三月二十九日