宜宾纸业股份有限公司 2013 年度临时公告



证券代码：600793                   证券名称：ST 宜纸                      编号：临 2013-05



                            宜宾纸业股份有限公司
                        八届十三次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2013 年 3 月 26 日下午在公司一会议室召开第

八届十三次会议。会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事、高级管理人员列席会

议，公司董事长易从先生主持会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议

事规定，合法有效。会议以书面投票表决形式通过如下决议：

    1、审议并通过了《2012 年度董事会工作报告》；

    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议并通过了《公司 2012 年年度报告及其摘要》；

    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议并通过了《公司 2012 年年度财务决算报告》；

    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议并通过了《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

    经 四 川 华 信 （ 集 团 ） 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2012 年 度 公 司 实 现 净 利 润 为

56,059,728.24 元，年初未分配利润-244,815,647.90 元，截止本报告期期末，可供

投资者分配利润为-188,755,919.66。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后

可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2012 年度公司不进行利润分配，也不

实行资本公积金转增股本。

    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    5、审议并通过了《公司聘请 2013 年年度审计机构议案》；

    经公司董事会审计专业委员会提议，拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务

所为公司 2013 年度审计机构。
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    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    6、审议并通过了《2012 年度独立董事述职报告》；

    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    7、审议并通过了《关于对外投资开发林木资源的议案》；

    为解决公司未来发展所需的纤维原料，公司拟与宜宾市各区县合资成立林木资

源开发公司，合计投资总额不超过 2500 万元，原则上公司参股比例不超过 40%，竹

（木）资源开发公司的主要经营范围是林木资源的开发、收购和加工。

    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    8、审议并通过了《关于公司年度战略与规划的议案》；

    审议并通过公司《2012 年度战略与规划实施评估报告》和《公司 2013 年发展战

略与规划（草案）》

    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    9、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》；

    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    10、审议并通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会有关事项的议案》。

    （《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》另行公告）

    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    以上第 1、2、3、4、5、6、7 项决议需提交下次股东大会审议批准。

    特此公告。




                                        宜宾纸业股份有限公司董事会
                                          二〇一三年三月二十九日