宜宾纸业股份有限公司 2013 年度临时公告


证券代码：600793              证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2012-13



                         宜宾纸业股份有限公司
                   2012 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、重要提示
    1、本次会议未增加新提案。
    2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。
    二、会议的召开情况
    宜宾纸业股份有限公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 3 日下午 14:30 时
在宜宾纸业股份有限公司办公楼三楼一会议室召开。本次会议采取现场记名投票方
式。会议由公司董事长易从先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东（或股东代表）5 人，代表股份 56,693,500 股，占公司总
股本 105300000 股的 53.84%；公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    会议议案共8项。经与会股东及股东代表认真审议，会议以现场记名投票方式进
行表决。表决结果如下：
    1、审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》
    赞成56,693,500股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对
0股，占表决权总数的0%。
    2、审议并通过了《公司2012年年度报告及其摘要》
    赞成56,693,500股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对
0股，占表决权总数的0%。
    3、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》
    赞成56,693,500股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对
0股，占表决权总数的0%。
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    4、审议并通过了《公司2012年年度财务决算报告》
    赞成56,693,500股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对
0股，占表决权总数的0%。
    5、审议并通过了《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
    赞成56,693,500股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对
0股，占表决权总数的0%。
    6、审议并通过了《聘请2013年年度审计机构议案》
    赞成56,693,500股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对
0股，占表决权总数的0%。
    7、审议并通过了《关于对外投资开发林木资源的议案》
    赞成56,693,500股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对
0股，占表决权总数的0%。
    8、审议并通过了《公司2012年度独立董事述职报告》
    赞成56,693,500股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对
0股，占表决权总数的0%。
    五、律师出具的法律意见书

    本公司聘请泰和泰律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、与会董事签字确认的公司 2012 年年度股东大会决议；
    2、泰和泰律师事务出具的《关于宜宾纸业股份有限公司 2012 年年度股东大会
的法律意见书》。
    特此公告




                                      宜宾纸业股份有限公司董事会
                                          二○一三年五月三日