宜宾纸业股份有限公司 2013 年度临时公告



证券代码：600793               证券名称：ST 宜纸                   编号：临 2013-18



                         宜宾纸业股份有限公司
                      八届十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2013 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开第八届十
六次会议。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司董事长易从先生主持会议，会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，合法有效。会议以书面投票表决形式通
过如下决议：
    1、审议并通过了《关于老厂区资产处置的议案》；
    该议案的详细内容见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站上的临时公告（编号：临 2013-019）。
    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议并通过了《关于委托贷款的议案》；
    该议案的详细内容见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站上的临时公告（编号：临 2013-020）。
    同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；因本事项构成关联交易，根据《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，关联董事唐益先生、韩
新生先生对本项议案的审议进行回避。
    3、审议并通过了《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的议案》。
    （《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知》见同
日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临时公告（编
号：临 2013-021））
    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    以上第 1、2 项决议需提交下次股东大会审议批准。

    特此公告。



                                         宜宾纸业股份有限公司董事会
                                           二〇一三年九月二十七日