宜宾纸业股份有限公司 2013 年度临时公告



证券代码：600793               证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2013-21



                        宜宾纸业股份有限公司
        关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●会议召开时间：2013 年 10 月 14 日下午 15：00
    ●股权登记日：2013 年 10 月 8 日
    ●本次会议暂不提供网络投票
     一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：本公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2013 年 10 月 14 日下午 15:00
    （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票表决方。
    （五）会议地点：宜宾市岷江西路 54 号,宜宾纸业股份有限公司办公楼一会议室。
     二、会议审议事项
    （一）审议《关于老厂区资产处置的议案》
    （二）审议《关于委托贷款的议案》
    以前两项议案已于 2013 年 9 月 26 日经公司八届十六次董事会审议通过，具体内
容详见 2013 年 9 月 27 日在上海证券交易所、《上海证券报》、《证券日报》刊登的公
司临 2013-019、临 2013-020 号公告。
     三、会议出席对象
    1．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
    2．截止 2013 年 10 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东；
    3．因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
（授权委托书附后）
    四、会议登记方法
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    1．登记时间：2013 年 10 月 10 日 8：30 至 17：00 时
    2．登记地点：四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司董秘办公室
    3．登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家
股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授
权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股
东可用传真或信函方式登记。
    五、其他事项
    1．本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2．联系人：王强
    3．联系方式：电话 0831-3560668    传真 0831-3561965
    4．联系地址：宜宾市岷江西路 54 号    邮政编码 644007



   附件：《授权委托书》


                                 授权委托书
宜宾纸业股份有限公司：
    兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司 2013
第一次临时股东大会，并对会议所有提案行使表决权。
    委托人签名（盖章）：                      授托人签名：
    委托人身份证号码：                        授托人身份证号码：
    委托人持股数：                            授托人股东帐户号：
                                              委托日期：2013 年         月     日
    （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）


    特此公告。




                                        宜宾纸业股份有限公司董事会
                                          二〇一三年九月二十七日