宜宾纸业股份有限公司 2013 年度临时公告



证券代码：600793               证券名称：ST 宜纸                   编号：临 2013-17



                         宜宾纸业股份有限公司
                      八届十二次监事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宜宾纸业股份有限公司监事会于 2013 年 9 月 26 日上午在公司小会议室召开第八
届十二次监事会议，会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应到监事 5 人，实到监
事 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过表
决，形成决议如下：

    1、审议并通过了《关于老厂区资产处置的议案》

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，公司正在实施整体搬迁，将老厂区不能使用的废旧资产进行处置，

可以回收资金，加快推动公司新区项目建设。

    公司聘请具有证券、期货从业资质的评估机构四川华衡资产评估有限公司对本次

拟处置的资产进行了评估，并拟进行公开处置，该事项遵守了公平、公正、公开的原

则，未损害公司及广大股东的利益。

    2、审议并通过了《关于委托贷款的议案》

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾市国资公司”）拟通过银行向公

司委托贷款 30000 万元用于新区建设项目，银行贷款年利率 8.65%，期限为一年，公

司拟以老区土地处置收益归还以上贷款。

    监事会认为，本次委托贷款有利于推动公司新区项目建设，经确认，贷款利率是

宜宾市国资公司向金融机构取得的实际融资成本，宜宾市国资公司不向公司额外收取

利息以外的其它费用取得收益，公司将承担到期还本付息的相关义务，拟以老区土地

处置收益归还以上贷款。本次委托贷款不存在任何损害上市公司及股东利益，特别是

非关联股东和中小股东的企情形，监事会同意本次关联交易事项，并同意提交公司股
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东大会审议批准。与本项关联交易有关联关系的董事和股东将放弃行使在董事会、股

东大会上对本项关联交易的表决权和投票权。

    以上事项需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。



    特此公告。




                                       宜宾纸业股份有限公司监事会

                                        二〇一三年九月二十七日