宜宾纸业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料




    宜宾纸业股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会资料


    （二〇一三年十月十四日）


       股票简称：ST 宜纸
       股票代码：600793
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 宜宾纸业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程


 一、会议时间：2013 年 10 月 14 日下午 15：00。

 二、会议地点：公司办公楼一会议室。

 三、主持人：董事长 易从

 四、主持人宣布股东到会情况                                                  易    从

 五、推荐并通过计票人、监票人                                                易    从


 六、审议事项
（1）审议《关于老厂区资产处置的议案》                                        易    从

（2）审议《关于委托贷款的议案》                                              王    强


 七、股东或股东代表发言，公司董事、监事、高管及律师等相关人员回答提问。

 八、主持人宣布进行投票表决                                                   易   从

 九、主持人宣读本次股东大会表决结果和决议                                    易    从

 十、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。

 十一、见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书                               刘   斌

 十二、大会闭幕                                                              易    从




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议案一：



                           宜宾纸业股份有限公司
                      关于老厂区资产处置的议案


各位股东：

      根据宜宾市城市规划要求和企业自身发展需要，公司正在实施整体搬迁（详见

公司 2011 年发布的《宜宾纸业股份有限公司八届五次董事会决议公告》中的《关于

宜宾纸业整体搬迁方案概要》），拟对不能使用的老厂区资产进行公开处置。
      一、交易标的基本情况
      （一）拟处置资产的基本情况
      公司老厂区资产主体部分大多建于上世纪 50 年代—90 年代初，大多数是二手
设备，其生产装置老化、工艺技术落后和生产效率低下，运行不经济，治污成本高，
已经严重制约公司的生存和发展，远达不到国家新的节能减排要求，属于国家淘汰
落后产能的范围，主要设备只能按废旧资产进行处置。本次拟处置资产帐面价值为
38,115 万元，其中：固定资产 37,165 万元、存货 946 万元及停建的在建工程 4 万元。
      （二）资产评估情况
      公司聘请了具有证券、期货从业资质的评估机构四川华衡资产评估有限公司对
本次拟处置的资产进行了评估，评估基准日为2012年9月30日，评估的假设前提是：
以存货可在二手物资市场上对外出售、固定资产和停建的在建工程全部拆零变现，
评估方法采用的是市场法。
      四川华衡资产评估有限公司于2013年4月23日出具了川华衡评报字[2013]第 36
号资产评估报告。评估结论如下：在满足评估假设的前提下，采用市场法评估，在
评估基准日宜宾纸业拟拆零变现资产的残余价值、可在二手市场转让资产的市场价
值为人民币7,125.01万元。
                                                      金额单位：人民币/万元
                               账面价值      评估价值        增减值          增值率％
              项目
                                   A             B            C=B-A         D=C/A×100

  1        存货—原材料         946.32        334.94        -611.38           -64.61

  2    固定资产—房屋建筑物    9,172.36      1,060.87      -8,111.49          -88.43
  3     固定资产—机器设备    27,992.74      5,425.68     -22,567.06          -80.62

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  4     在建工程—安装工程         4.07          303.52       299.45          7,357.49
  5          资产总计        38,115.48          7,125.01   -30,990.47          -81.31


      二、资产处置方式及定价原则
      公司将按照合法合规的程序，遵照公开、公平、公正的原则，进行公开处置。
处置价格将参考评估值确定。
      三、涉及资产处置的其他安排
      1.人员安置：本次公司老厂区资产处置所涉及人员已按相关规定进行了安置。
      2.所得资金的用途安排：本次处置资产所得款项，将纳入公司整体搬迁资金。
      四、本次资产处置的目的和对公司的影响
      本次资产处置目的：通过对不能使用的老厂区废旧资产进行处置，可以回收资
金，加快推动公司整体搬迁。
      本次公司处置资产的损失，将由宜宾市政府根据宜府发（2003）79号文件精神，
对公司搬迁期间所产生的资产损失进行补偿，本次资产处置不影响公司当期损益。
      五、公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理资产处置的相关事项。



      请予审议。




                                              宜宾纸业股份有限公司董事会
                                                    2013 年 10 月 14 日




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议案二:

                       宜宾纸业股份有限公司
                         关于委托贷款的议案


各位股东：

    为顺利推动公司新区项目建设，宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜

宾市国资公司”）拟通过银行向公司委贷 30000 万元，期限一年，本次的贷款利率是

宜宾市国资公司向金融机构取得的实际融资成本，年利率 8.65%，宜宾市国资公司不

向公司额外收取利息以外的其它费用取得收益，公司将承担到期还本付息的相关义

务，拟以老区土地处置收益归还以上贷款。



    宜宾市国资公司是我公司的控股股东，因此上述委托贷款行为属于关联交易，

需公司提交 2013 年第一次临时股东大会审议。



    关联方名称：宜宾市国有资产经营有限公司

    注册地址：宜宾市南岸建设银行大厦 13 层

    法定代表人：张辉

    注册资本：139000 万元

    注册号：330000000043271

    经营范围：市政府授权经营的国有产权（含国家股）、国有资产和国家投资。公

司作为投资主体，在授权范围内进行资本经营和资产经营，以控股、参股、投资和

受让、转让、拍卖、租赁的方式进行经营。

    请予审议。



                                         宜宾纸业股份有限公司董事会
                                             2013 年 10 月 14 日

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