宜宾纸业股份有限公司 2013 年度临时公告


证券代码：600793                   证券名称：ST 宜纸                      编号：临 2012-22



                           宜宾纸业股份有限公司
                   2013 年第一次临时股东大会决议公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示
          本次会议不存在否决提案的情况；
          本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
       一、会议召开和出席情况
       （一）宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会
于 2013 年 10 月 14 日下午 15:00 时在宜宾纸业股份有限公司办公楼三楼一会议室召
开。
       （二）本次会议采取现场记名投票方式。


     出席会议的股东及代理人人数                                           5人
     所持有表决权的股份总数（股）                                    56,694,101股
     占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  53．84%
       （三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长易从先生主持。
       （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席5人，
 韩新生、周健、张强因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人；
 董事会秘书王强先生出席了会议；王丕成、幸志敏等高管人员列席了会议。
       二、提案审议情况
       各项议案的表决结果如下：
                                                                                    弃权
 序                                           同意比  反对       反对比 弃权              是否
              议案内容            同意票数                                          比例
 号                                           例（%） 票数       例（%） 票数             通过
                                                                                    （%）
 1     关于《老厂区资产处置》   56,694,101    100        0       0         0        0        是
       的议案
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2   《关于委托贷款》的议案     2，301   100        0       0         0       0         是

    第 2 项议案内容涉及关联交易，股东大会审议该事项时关联股东宜宾市国有资
产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司回避表决，回避股份数为 56，691，
800 股；该议案已获得出席会议非关联股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    三、律师见证情况

    本公司聘请北京市天元律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见
书：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、与会董事和记录人签字确认的会议决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《关于宜宾纸业股份有限公司 2013 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告




                                         宜宾纸业股份有限公司董事会
                                              二○一三年十月十四日