宜宾纸业股份有限公司 2013 年度临时公告


证券代码：600793               证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2013-25



                       宜宾纸业股份有限公司
                     八届十八次董事会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2013 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开第八届

十八次会议。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司董事长易从先生主持会议，会议

符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，合法有效。会议以书面投票表决

形式通过如下决议：

    1、审议并通过了《关于提名公司下届（第九届）董事会董事候选人的议案》；

    提名易从先生、王晓华先生、胡跃新先生、唐益先生、梁好先生、王强先生为

公司第九届董事会非独立董事候选人；张强先生、唐琳女士、黄兴旺先生为公司第

九届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备

法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独

立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，

将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

    董事候选人简历参见附件。

    表决结果为：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    此项议案尚须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

    2、审议并通过了《关于资产补偿关联交易的议案》

    该议案的详细内容见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券

交易所网站上的临时公告（编号：临 2013-026）。

    表决结果为：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。因本事项构成关联交易，根据

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，关联董

事唐益先生、韩新生先生对本项议案的审议进行回避。
                                           宜宾纸业股份有限公司 2013 年度临时公告



    3、审议并通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果为：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

上的临时公告（编号：临 2013-027）。

    特此公告




                                       宜宾纸业股份有限公司董事会

                                        二○一三年十二月二十七日
                                            宜宾纸业股份有限公司 2013 年度临时公告



附件：
    非独立董事侯选人简历：
    易从：男，51 岁，中共党员，本科学历，历任宜宾天原集团股份有限公司总裁
助理、副总裁，宜宾纸业股份有限公司董事、总裁。现任宜宾纸业股份有限公司董
事长。
    王晓华：男，49 岁，中共党员，本科学历，历任宜宾天原集团股份有限公司离
子交换树脂厂厂长、总经办副主任、供销处处长，宜宾纸业股份有限公司董事、副
总裁等职，现任宜宾纸业股份有限公司副董事长、总裁。
    胡跃新：男，55 岁，中共党员，本科学历，历任宜宾地区商业局团委书记、主
任科员，宜宾市贸易局人事劳动科科长、团委书记，宜宾市政府国有资产监督管理
委员会监察室负责人，宜宾市监察局派驻市政府国有资产监督管理委员会监察分局
局长、纪委副书记，现任宜宾市国资委副调研员、宜宾市政府国有资产监督管理委
员会纪委副书记。
    唐益：男，49 岁，中共党员，本科学历，历任宜宾市计委副主任科员，宜宾市
投资公司办公室副主任、主任，宜宾市发展计划委主任科员，宜宾市投资公司副总
经理，现任宜宾市国有资产经营有限公司副总经理、宜宾纸业股份有限公司董事。
    梁好：49 岁，中共党员，本科学历。历任宜宾纸业股份有限公司总经理助理、
总调度长、副总经理、总工程师、副总裁，现任宜宾纸业股份有限公司副总裁。
    王强：44 岁，中共党员，大学文化。历任宜宾天原集团股份有限公司资财处处
长，宜宾纸业股份有限公司董事、总裁助理、副总会计师、总会计师、财务总监等
职。现任宜宾纸业股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。


    独立董事侯选人简历：
    张强：男，52 岁，本科学历。中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀
专家。于 2008 年参加上市公司独立董事任职资格培训班，获结业证书。曾任中国成
都大学管理学院院长（2006-2010）、ST 长钢独立董事（2002-2008）；现任四川大学、
电子科技大学、哈尔滨工程大学等高校客座教授；中国国民党革命委员会成都市委
副主任委员；四川省政协委员；宜宾纸业股份有限公司独立董事。张强先生为宜宾
纸业股份有限公司独立董事候选人。
    唐琳：女，43 岁，高级会计师、注册会计师。于 2008 年参加上市公司独立董事
                                            宜宾纸业股份有限公司 2013 年度临时公告



任职资格培训班，获结业证书。曾工作于四川省财政厅会计处、四川省注册会计师
协会，曾任四川省注册会计师协会财务部主任、监管部主任、注册部主任。现任四
川省注册会计师协会秘书长助理；鹏博士、汇源通讯、浩物股份独立董事、宜宾纸
业股份有限公司独立董事。唐琳女士为宜宾纸业股份有限公司独立董事候选人。
    黄兴旺：男，44 岁，法学学士、经济法硕士。于 2008 年参加深圳交易所举办的
上市公司高级管理人员培训班，并获结业证书。曾工作于四川省社会科学院法学研
究所任研究员，中豪律师集团（四川）事务所高级合伙人、事务所负责人。现任北
京国枫凯文（成都）律师事务所合伙人、事务所负责人，四川省上市公司协会独立
董事委员会委员、四川省上市公司协会法律顾问、四川省证劵期货业协会法律顾问；
任四川双马、依米康、川化股份等上市公司独立董事，任成都锦城祥投资有限公司
监事。黄兴旺先生为宜宾纸业股份有限公司独立董事候选人。