宜宾纸业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料




    宜宾纸业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会资料




    （二〇一四年一月十四日）


       股票简称：ST 宜纸
       股票代码：600793
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                     宜宾纸业股份有限公司
                 2014 年第一次临时股东大会议程


一、会议召开时间：2014 年 1 月 14 日上午 10：00。
二、会议召开地点：公司办公楼一会议室。
三、主持人：董事长 易从先生
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开幕
（二）审议议案
1、审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
（1）选举董事候选人易从先生为公司董事
（2）选举董事候选人王晓华先生为公司董事
（3）选举董事候选人胡跃新先生为公司董事
（4）选举董事候选人唐益先生为公司董事
（5）选举董事候选人梁好先生为公司董事
（6）选举董事候选人王强先生为公司董事
（7）选举董事候选人张强先生为公司独立董事
（8）选举董事候选人唐琳女士为公司独立董事
（9）选举董事候选人黄兴旺先生为公司独立董事
2、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
（1）选举监事候选人周晓川先生为公司监事
（2）选举监事候选人陈世贵先生为公司监事
（3）选举监事候选人杨军先生为公司监事
五、股东或股东代表发言，公司董事、监事、高管及律师等相关人员回答提问。
六、主持人宣布进行投票表决
七、现场会议表决及表决结果统计，休会 20 分钟
八、主持人宣读本次股东大会表决结果和决议
九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。
十、见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书
十一、主持人宣布大会闭幕




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议案一：

                 关于选举公司第九届董事会董事的议案


各位股东及股东代表：
      依据《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中独
立董事 3 名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

      经股东推荐，公司董事会提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人：

  姓 名                    现任职务                  性别      年龄          学    历

 易    从                   董事长                    男         51            本科

 王晓华               副董事长、总裁                  男         49            本科

            宜宾市国资委副调研员、宜宾市国资委
 胡跃新                                               男         55            本科
                        纪委副书记
 唐    益   宜宾市国有资产经营有限公司副总经理        男         49            本科

 梁    好                   副总裁                    男         49            本科

 王    强          董事会秘书、财务总监               男         44            本科

 张    强             独立董事候选人                  男         52            本科

 唐    琳      注册会计师（独立董事候选人）           女         43      会计专业硕士

                                                                           法学学士、
 黄兴旺           律师（独立董事候选人）              男         44
                                                                           经济法硕士
      经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人（简历见附件）符合相关法律
法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第三届
董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律
法规所要求的独立性。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
      根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。
      该议案已经 2013 年 12 月 26 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提
请各位股东及股东代表审议。
      董事候选人简历附后



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非独立董事侯选人简历：
    易从：男，51 岁，中共党员，本科学历，历任宜宾天原集团股份有限公司总裁
助理、副总裁，宜宾纸业股份有限公司董事、总裁。现任宜宾纸业股份有限公司董
事长。
    王晓华：男，49 岁，中共党员，本科学历，历任宜宾天原集团股份有限公司离
子交换树脂厂厂长、总经办副主任、供销处处长，宜宾纸业股份有限公司董事、副
总裁等职，现任宜宾纸业股份有限公司副董事长、总裁。
    胡跃新：男，55 岁，中共党员，本科学历，历任宜宾地区商业局团委书记、主
任科员，宜宾市贸易局人事劳动科科长、团委书记，宜宾市政府国有资产监督管理
委员会监察室负责人，宜宾市监察局派驻市政府国有资产监督管理委员会监察分局
局长、纪委副书记，现任宜宾市国资委副调研员、宜宾市政府国有资产监督管理委
员会纪委副书记。
    唐益：男，49 岁，中共党员，本科学历，历任宜宾市计委副主任科员，宜宾市
投资公司办公室副主任、主任，宜宾市发展计划委主任科员，宜宾市投资公司副总
经理，现任宜宾市国有资产经营有限公司副总经理、宜宾纸业股份有限公司董事。
    梁好：49 岁，中共党员，本科学历。历任宜宾纸业股份有限公司总经理助理、
总调度长、副总经理、总工程师、副总裁，现任宜宾纸业股份有限公司副总裁。
    王强：44 岁，中共党员，大学文化。历任宜宾天原集团股份有限公司资财处处
长，宜宾纸业股份有限公司董事、总裁助理、副总会计师、总会计师、财务总监等
职。现任宜宾纸业股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。


    独立董事侯选人简历：
    张强：男，52 岁，本科学历。中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀
专家。于 2008 年参加上市公司独立董事任职资格培训班，获结业证书。曾任中国成
都大学管理学院院长（2006-2010）、ST 长钢独立董事（2002-2008）；现任四川大学、
电子科技大学、哈尔滨工程大学等高校客座教授；中国国民党革命委员会成都市委
副主任委员；四川省政协委员；宜宾纸业股份有限公司独立董事。张强先生为宜宾
纸业股份有限公司独立董事候选人。
    唐琳：女，43 岁，高级会计师、注册会计师。于 2008 年参加上市公司独立董事
任职资格培训班，获结业证书。曾工作于四川省财政厅会计处、四川省注册会计师

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协会，曾任四川省注册会计师协会财务部主任、监管部主任、注册部主任。现任四
川省注册会计师协会秘书长助理；鹏博士、汇源通讯、浩物股份独立董事、宜宾纸
业股份有限公司独立董事。唐琳女士为宜宾纸业股份有限公司独立董事候选人。
    黄兴旺：男，44 岁，法学学士、经济法硕士。于 2008 年参加深圳交易所举办的
上市公司高级管理人员培训班，并获结业证书。曾工作于四川省社会科学院法学研
究所任研究员，中豪律师集团（四川）事务所高级合伙人、事务所负责人。现任北
京国枫凯文（成都）律师事务所合伙人、事务所负责人，四川省上市公司协会独立
董事委员会委员、四川省上市公司协会法律顾问、四川省证劵期货业协会法律顾问；
任四川双马、依米康、川化股份等上市公司独立董事，任成都锦城祥投资有限公司
监事。黄兴旺先生为宜宾纸业股份有限公司独立董事候选人。




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议案二：

               关于选举公司第九届监事会监事的议案


各位股东及股东代表：
    依据《公司章程》的相关规定，公司第九届监事会将由 5 名监事组成，其中股
东代表出任的监事 3 名，职工代表出任的监事 2 名。监事任期自相关股东大会通过
之日起计算，任期三年。
    公司监事会提名周晓川先生、陈世贵先生、杨军先生为公司第九届监事会股东
代表监事候选人。
    以上监事侯选人经股东大会选举通过后，与公司十二届职工代表大会选举产生
的2名职工代表监事汪涛先生、陈庆洪先生共同组成公司第九届监事会。
    根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。
    该议案已经 2013 年 12 月 26 日公司第八届监事会第十四次会议审议通过，现提
请各位股东及股东代表审议。




股东代表监事候选人简历
    周晓川：男，46 岁，中共党员，高级工程师，研究生学历。历任宜宾纸业股份
有限公司热电厂厂长、企管处处长、总裁办副主任、生产部经理、总裁助理、副总
裁，现任中共宜宾纸业股份有限公司委员会副书记、纪委书记。
    陈世贵：男，55 岁，中共党员，政工师，大学文化。历任公司党委组织部任组
织员,二化车间副书记、副主任，保卫处书记、副处长，公司工会副主席,公司纪委副
书记，碱回收厂党支部书记，新闻纸制造部党支部书记，造纸党支部书记等职，现
任公司制浆党支部书记。

    杨军：男，31 岁，中共党员，本科学历。历任宜宾纸业股份有限公司监审处处

长助理、经管处副处长，现任宜宾纸业股份有限公司监审处处长。




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