宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告


证券代码：600793                  证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2014-01




                          宜宾纸业股份有限公司
                   2014 年第一次临时股东大会决议公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示
          本次会议不存在否决提案的情况；
          本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
       一、会议召开和出席情况
       （一）宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会
于 2014 年 1 月 14 日上午 10:00 时在宜宾纸业股份有限公司办公楼三楼一会议室召
开。
       （二）本次会议采取现场记名投票方式，选举董事、监事都采用累积投票制。


  出席会议的股东及代理人人数                                            5人
  所持有表决权的股份总数（股）                                   56,693,900股
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  53．84%


       （三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长易从先生主持。
       （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席8人，,
 公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书王强先生出席了会议；王丕成、幸志敏等
 高管人员列席了会议。


       二、提案审议情况
       各项议案的表决结果如下：
                                                             宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告




                                                             同意比例       反对      反对比例        弃权   弃权比例   是否
序号                    议案内容                 同意票数
                                                               （%）        票数        （%）         票数     （%）    通过
 1     《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
       选举董事候选人易从先生为公司董事         56,693,900      100           0            0           0        0        是
       董事候选人王晓华先生为公司董事           56,693,900      100           0            0           0        0        是
       董事候选人胡跃新先生为公司董事           56,693,900      100           0            0           0        0        是
       董事候选人唐益先生为公司董事             56,693,900      100           0            0           0        0        是
       董事候选人梁好先生为公司董事             56,693,900      100           0            0           0        0        是
       董事候选人王强先生为公司董事             56,693,900      100           0            0           0        0        是
       选举董事候选人张强先生为公司独立董事     56,693,900      100           0            0           0        0        是
       选举董事候选人唐琳女士为公司独立董事     56,693,900      100           0            0           0        0        是
       选举董事候选人黄兴旺先生为公司独立董事   56,693,900      100           0            0           0        0        是
 2     《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
       选举监事候选人周晓川先生为公司监事       56,693,900      100           0            0           0        0        是

       选举监事候选人陈世贵先生为公司监事       56,693,900      100           0            0           0        0        是

       选举监事候选人杨军先生为公司监事         56,693,900      100           0            0           0        0        是
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    三、律师见证情况

    本公司聘请北京市天元（成都）律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了
法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
以及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员资格、召集人资格合法有效；本
次会议的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、与会董事和记录人签字确认的会议决议；
    2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾纸业股份有限公司 2014
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告




                                         宜宾纸业股份有限公司董事会
                                           二○一四年一月十四日