宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告


证券代码：600793             证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2014-02



                     宜宾纸业股份有限公司
                     九届一次董事会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宜宾纸业股份有限公司董事会于2014年1月14日在公司办公楼三楼一会议室以
现场会议形式方式召开第九届一次会议。 本次董事会会议通知已于2014年1月3日以
电子邮件和电话通知方式发出。会议应到董事9人，实到9人，公司第九届董事会全
体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
     经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》；

    选举易从先生担任公司第九届董事会董事长、王晓华先生担任公司第九届董事

会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

    表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    2、审议并通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》

    董事会战略与发展委员会由易从、王晓华、梁好、张强、唐琳组成，由易从担

任主任委员；

    提名委员会委员会由唐琳、易从、张强组成，由唐琳任主任委员；

    董事会薪酬与考核委员会委员由张强、易从、胡跃新、唐益、黄兴旺组成，由

张强任主任委员；

    审计委员会委员由唐琳、张强、黄兴旺组成，由唐琳任主任委员。

    表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    3、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    聘任王晓华先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
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    4、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

    聘任梁好先生、王丕成先生、幸志敏先生为公司副总裁，王强先生为公司财务

负责人。

    上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    5、审议并通过了《关于聘任公司第九届董事会秘书和证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任王强先生为公司第九届董事会秘书，聘任雷大敏女士为公

司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    公司独立董事就公司关于聘任总裁、董事会秘书及其他高级管理人员发表了独

立意见。



    特此公告




                                       宜宾纸业股份有限公司董事会

                                             二○一四年一月十四日
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附件：相关人员简历：
    易从：男，51 岁，中共党员，本科学历，历任宜宾天原集团股份有限公司总裁
助理、副总裁，宜宾纸业股份有限公司董事、总裁。现任宜宾纸业股份有限公司董
事长。
    王晓华：男，49 岁，中共党员，本科学历，历任宜宾天原集团股份有限公司离
子交换树脂厂厂长、总经办副主任、供销处处长，宜宾纸业股份有限公司董事、副
总裁等职，现任宜宾纸业股份有限公司副董事长、总裁。
    梁好：男，49 岁，中共党员，本科学历。历任宜宾纸业股份有限公司总经理助
理、总调度长、副总经理、总工程师、副总裁，现任宜宾纸业股份有限公司董事、
副总裁。
    王丕成：男，49 岁，历任宜宾纸业股份有限公司四抄厂副厂长、厂长，三抄厂
厂长，五抄厂厂长，生产管理部经理，设备管理中心经理，维修厂厂长，总裁助理，
副总裁，现任宜宾纸业股份有限公司副总裁。
    幸志敏：男，43 岁，中共党员，高级经济师，本科学历。历任宜宾天原股份有
限公司热电厂工会副主席、支部副书记、副厂长；宜宾纸业股份有限公司总裁办公
室主任；宜宾岷竹制浆有限责任公司董事长；宜宾纸业股份有限公司工会主席兼公
司办公室主任。现任宜宾纸业股份有限公司副总裁。
    王强：44 岁，中共党员，大学文化。历任宜宾天原集团股份有限公司资财处处
长，宜宾纸业股份有限公司董事、总裁助理、副总会计师、总会计师、财务总监等
职。现任宜宾纸业股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。
    雷大敏：31 岁，中共党员，大专学历，2009 年 4 月至今，宜宾纸业股份有限公
司证券事务代表；现任宜宾纸业股份有限公司证券事务代表。