宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告


证券代码：600793              证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2014-06



                       宜宾纸业股份有限公司
                       九届二次监事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宜宾纸业股份有限公司第九届二次监事会于 2014 年 3 月 17 日在公司会议室以

现场会议方式召开。本次会议通知已于 2014 年 3 月 11 日以电话和电子邮件的方式

发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议由周晓川先生主持。

    经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下：

    1、审议并通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》；表决结果：同意 5 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

     此议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    2、审议并通过了《公司 2013 年度财务决算报告》；表决结果：同意 5 票，反对

0 票，弃权 0 票。

    此议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    3、审议并通过了《关于公司 2013 年度利润分配的议案》；表决结果：同意 5 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    4、审议并通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》；表决结果：同意 5 票，反对

0 票，弃权 0 票。

    监事会审议认为，公司《公司 2013 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序

符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2013 年年度

报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、

完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现
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参与 2013 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确

认本公司 2013 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    5、审议通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》。表决结果：同意 5 票，反对

0 票，弃权 0 票。

    详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股

份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有

限公司 2013 年度内部控制审计报告》。

    特此公告。




                                         宜宾纸业股份有限公司监事会

                                            二○一四年三月二十日