宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告


证券代码：600793               证券名称：ST 宜纸                      编号：临 2014-08



                          宜宾纸业股份有限公司
                   关于召开 2013 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    ●股东大会会议召开日期：2014 年 4 月 10 日
    ●股权登记日：2014 年 4 月 2 日
    ●本次会议暂不提供网络投票

    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、本次股东大会的召开时间：2014 年 4 月 10 日下午 15：00。
    3、股权登记日：2014 年 4 月 2 日
    4、现场会议召开地点：宜宾纸业股份有限公司办公楼一会议室。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式，选举董事、监事都采用累
积投票制。
    二、会议审议事项：
    （1）审议《2013 年度董事会工作报告》
    （2）审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》
    （3）审议《2013 年度监事会工作报告》
    （4）审议《公司 2013 年年度财务决算报告》
    （5）审议《公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
    （6）审议《关于聘请公司 2014 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
    三、会议出席对象
    1、截止 2014 年 4 月 2 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
（授权委托书附后）
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
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    四、会议登记办法
    1、凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理
人出席的，应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书）办理登记手续。异地
股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记地点：公司董秘办公室
    3、登记时间：2014 年 4 月 4 日 8：30 至 17：00 时
    4、联系人：王强
       联系电话：0831-3560668
       传    真：0831-3561965
       联系地址：宜宾市岷江西路 54 号
       邮政编码：644007
       会期半天，与会股东食宿及交通费自理。



附：《授权委托书》


                                 授权委托书

宜宾纸业股份有限公司：

    兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司 2013

年年度股东大会，并对会议所有提案行使表决权。

    委托人签名：                  身份证号码：

    委托人持股数：                委托人证券账号：

    委托事项：

    代理人签名：

    委托日期：2014 年      月    日

    （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）




                                        宜宾纸业股份有限公司董事会

                                           二○一四年三月二十日