宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告


证券代码：600793             证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2014-07



                    宜宾纸业股份有限公司
                    九届二次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宜宾纸业股份有限公司董事会于2014年3月17日在公司办公楼三楼一会议室以
现场会议形式方式召开第九届二次会议。 本次董事会会议通知已于2014年3月7日以
电子邮件和电话通知方式发出。会议应到董事9人，实到9人，公司第九届董事会全
体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
     经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
    1、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》；
    表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    2、审议并通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    3、审议并通过了《公司 2013 年年度财务决算报告》
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    4、审议并通过了《公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现
净利润为 7,253,290.49 元，年初未分配利润-188,755,919.66 元，截止本报告期期
末，可供投资者分配利润为-181,502,629.17 元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前
年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2013 年度公司不进行利润
分配，也不实行资本公积金转增股本。
     公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    5、审议并通过了《关于聘请 2014 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
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    拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务
审计机构和内控审计机构。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    6、审议并通过了《2013 年度独立董事述职报告》
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    7、审议并通过了《审计委员会 2013 年度履职情况报告》
    全文具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜
宾纸业股份有限公司审计委员会 2013 年度履职情况报告》。
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    8、审议并通过了《2013 年度内部控制评价报告》
    全文具体内容请见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜
宾纸业股份有限公司〈2013 年度内部控制评价报告〉》
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    9、审议并通过了《2013 年度战略与规划实施评估报告》和《公司 2014 年发展
战略与规划》
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    10、审议并通过了《关于召开公司 2013 年年度股东大会有关事项的议案》。
    详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股
份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    特此公告。




                                         宜宾纸业股份有限公司董事会

                                            二○一四年三月二十日