宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告


证券代码：600793              证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2014-24



                     宜宾纸业股份有限公司
                     九届五次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2014 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开九届五
次董事会会议。本次董事会会议通知已于 2014 年 6 月 5 日以电子邮件和电话通知方
式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司第九届董事会全体董事和高级管理人
员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
    1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于获得控股股东宜宾国资财务资助
的关联交易的议案》
    同意公司获得宜宾市国有资产经营有限公司财务资助总额度为 15000 万元人民
币，分三期支付，年利率为 9%，每期期限自打款之日起不超过 12 个月。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，2 票回避。因本事项构成关联交
易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，
关联董事唐益先生、胡跃新先生对本项议案的审议进行回避。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    2、审议并通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股
份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    特此公告。

                                         宜宾纸业股份有限公司董事会

                                             二○一四年六月十二日