宜宾纸业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料




    宜宾纸业股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会资料




    （二〇一四年六月三十日）


       股票简称：ST 宜纸
       股票代码：600793
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                        宜宾纸业股份有限公司
                    2014 年第二次临时股东大会议程


   一、会议召开时间：2014 年 6 月 30 日下午 14：30。

   二、会议召开地点：公司办公楼一会议室。

   三、主持人：董事长 易从先生

   四、会议议程：

   （一）主持人宣布会议开幕

   （二）主持人宣布股东到会情况                                               易     从

   （三）推荐并通过计票人、监票人                                             易     从

   （四）审议议案

    《宜宾纸业股份有限公司关于获得控股股东宜宾国资财务资助的关联交易的议

案》

   五、股东或股东代表发言，公司董事、监事、高管及律师等相关人员回答提问。

   六、主持人宣布进行投票表决                                                   易    从

   七、现场会议表决及表决结果统计，休会 15 分钟

   八、主持人宣读本次股东大会表决结果和决议                                    易    从

   九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。

   十、见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书                                 刘    斌

   十一、主持人宣布大会闭幕                                                    易    从




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议案：


                           宜宾纸业股份有限公司
    关于获得控股股东宜宾国资财务资助的关联交易的议案


各位股东（股东代理人）：
    为顺利推动公司新区项目建设，2014 年公司根据实际需要，申请从控股股东宜
宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”） 获得一定额度的财务资助。
财务资助总额度为 15000 万元人民币，分三期支付，年利率为 9%，每期期限自打款
之日起不超过 12 个月，该批财务资助资金主要用于公司整体搬迁购买设备、资金周
转等新区项目建设。
    宜宾国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
宜宾国资为公司的关联方，上述行为构成关联交易。


    关联方名称：宜宾市国有资产经营有限公司
    注册地址：宜宾市南岸建设银行大厦 13 层
    法定代表人：张辉
    注册资本：139000 万元
    注册号：330000000043271
    经营范围：市政府授权经营的国有产权（含国家股）、国有资产和国家投资。公
司作为投资主体，在授权范围内进行资本经营和资产经营，以控股、参股、投资和
受让、转让、拍卖、租赁的方式进行经营。


    以上议案已经公司董事会审议通过。
    以上议案妥否，请股东大会审议。因以上事项构成关联交易，关联股东应回避
表决。




                                                    宜宾纸业股份有限公司 董事会

                                                                 2014 年 6 月 12 日

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