宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告


证券代码：600793              证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2014-31




                    宜宾纸业股份有限公司
             2014 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
        本次会议不存在否决提案的情况。
        本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
        本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
     1、股东大会召开的时间和地点
    (1)现场会议召开时间：2014 年 6 月 30 日下午 14：30
    通过上海交易所交易系统进行网络投票的时间：2014 年 6 月 30 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    (2)会议召开地点：
    宜宾市岷江西路 54 号宜宾纸业股份有限公司办公楼三楼一会议室
    (3)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    2、出席会议的股东和代理人人数情况


  出席会议的股东及代理人总数（人）                     369
  所持有表决权的股份总数（股）                         18,434,819
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                    37.93
  其中（现场会议）：
       出席现场会议股东和股东代理人人数（人）          15
        所持有表决权的股份总数(股)                     847,254
       占公司有表决权股份总数的比例(%)                 1.74
  其中（网络投票）：
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          通过网络投票出席会议的股东人数（人）                   354
          所持有表决权的股份数（股）                             17,587,565
          占公司有表决权股份总数的比例（%）                      36.18

        （三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
    法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长易从先生主持。
        （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，
     公司独董因工作原因请假未能出席,公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书王强
     先生出席了会议；王丕成、幸志敏等高管人员列席了会议。

        二、提案审议情况
        各项议案的表决结果如下：


                                                                   反对             弃权
序                             同意票数    同意比     反对票数             弃权票              是否
            议案内容                                               比例             比例
号                               （票）    例（%）      （票）             数（票）            通过
                                                                   （%）            （%）
      《宜宾纸业股份有限公司
      关于获得控股股东宜宾国
1                              7,225,464   39．19    11,138,655    60.42    70700      0.39     否
      资财务资助的关联交易的
              议案》



        三、律师见证情况
        本公司聘请北京市天元（成都）律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了
    法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
    以及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员资格、召集人资格合法有效；本
    次会议的表决程序和表决结果合法有效。
        四、备查文件
        1、与会董事和记录人签字确认的会议决议；
        2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾纸业股份有限公司 2014
    年第二次临时股东大会的法律意见》。
        特此公告


                                                    宜宾纸业股份有限公司董事会
                                                       二○一四年六月三十日