宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：ST 宜纸 编号：临 2014-33
宜宾纸业股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议存在否决提案的情况。被否决的是第2、3、5、6、11 项提案，具体为：
第 2 项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 股票类型及面值
2.2 发行数量
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、发行价格与定价原则
2.5 发行股票的限售期
2.6 发行方式及发行时间
2.7 本次非公开发行股票的上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 滚存利润的分配方案
2.10 决议有效期
第 3 项：《关于公司非公开发行股票预案的议案》
第 5 项：《关于签署<宜宾纸业股份有限公司与宜宾市国有资产经营有限公司之
附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
第 6 项：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
第 11 项：《关于提请股东大会批准宜宾市国有资产经营有限公司免于以要约方
式增持公司股份的议案》
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间和地点
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(1)现场会议召开时间：2014 年 7 月 2 日下午 14：30
通 过 上海交 易 所交易 系 统进行 网 络投票 的 时间： 2014 年 7 月 2 日 上 午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
(2)会议召开地点：
宜宾市岷江西路 54 号宜宾纸业股份有限公司办公楼三楼一会议室
(3)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
2、出席会议的股东和代理人人数情况
出席会议的股东及代理人总数（人） 530
所持有股份总数（股） 78590614
占公司股份总数的比例（%） 74.63
其中（现场会议）：
出席现场会议股东和股东代理人人数（人） 16
所持有股份总数(股) 57742054
占公司股份总数的比例(%) 54.84
其中（网络投票）：
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 514
所持有表决权的股份数（股） 20848560
占公司有表决权股份总数的比例（%） 19.80
（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长易从先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，
公司独立董事唐琳女士、黄兴旺先生因工作原因请假未能出席,公司在任监事5人，
出席5人；董事会秘书王强先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、提案审议情况
各项议案的表决结果如下：
1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
赞成62,224,101股，占有效表决权的79.17％；弃权357,073股，占有效表决权
的0.46％；反对16,009,440股，占有效表决权的20.37％。
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2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
因公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司认购本次非公开发行的股份，构
成关联交易，关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限
公司在审议该议案时进行了回避表决。因持有公司股份5%以上（含5%）的股东均已
回避表决，以下表决结果全部为持有公司股份低于5%（不含5%）的中小股东的投票
结果。
2.1 股票类型及面值
赞成5,461,801股，占有效表决权的24.94％；弃权429,673股，占有效表决权的
1.96％；反对16,007,340股，占有效表决权的73.10％。该议案未通过。
2.2 发行数量
赞成5,461,801股，占有效表决权的24.94％；弃权429,673股，占有效表决权的
1.96％；反对16,007,340股，占有效表决权的73.10％。该议案未通过。
2.3 发行对象及认购方式
赞成5,461,801股，占有效表决权的24.94％；弃权429,673股，占有效表决权的
1.96％；反对16,007,340股，占有效表决权的73.10％。该议案未通过。
2.4 定价基准日、发行价格与定价原则
赞成5,461,801股，占有效表决权的24.94％；弃权429,673股，占有效表决权的
1.96％；反对16,007,340股，占有效表决权的73.10％。该议案未通过。
2.5 发行股票的限售期
赞成5,461,801股，占有效表决权的24.94％；弃权429,673股，占有效表决权的
1.96％；反对16,007,340股，占有效表决权的73.10％。该议案未通过。
2.6 发行方式及发行时间
赞成5,461,801股，占有效表决权的24.94％；弃权429,673股，占有效表决权的
1.96％；反对16,007,340股，占有效表决权的73.10％。该议案未通过。
2.7 本次非公开发行股票的上市地点
赞成5,461,801股，占有效表决权的24.94％；弃权429,673股，占有效表决权的
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1.96％；反对16,007,340股，占有效表决权的73.10％。该议案未通过。
2.8 募集资金用途
赞成5,461,801股，占有效表决权的24.94％；弃权429,673股，占有效表决权的
1.96％；反对16,007,340股，占有效表决权的73.10％。该议案未通过。
2.9 滚存利润的分配方案
赞成5,461,801股，占有效表决权的24.94％；弃权429,673股，占有效表决权的
1.96％；反对16,007,340股，占有效表决权的73.10％。该议案未通过。
2.10 决议有效期
赞成5,461,801股，占有效表决权的24.94％；弃权429,673股，占有效表决权的
1.96％；反对16,007,340股，占有效表决权的73.10％。该议案未通过。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
因公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司认购本次非公开发行的股份，构
成关联交易，关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限
公司在审议该议案时进行了回避表决。因持有公司股份5%以上（含5%）的股东均已
回避表决，以下表决结果全部为持有公司股份低于5%（不含5%）的中小股东的投票
结果。
赞成5,461,801股，占有效表决权的24.94％；弃权429,673股，占有效表决权的
1.96％；反对16,007,340股，占有效表决权的73.10％。该议案未通过。
4、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案》
赞成62,153,601股，占有效表决权的79.09％；弃权429,673股，占有效表决权
的0.54％；反对16,007,340股，占有效表决权的20.37％。
5、审议《关于签署<宜宾纸业股份有限公司与宜宾市国有资产经营有限公司之
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附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
因公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司认购本次非公开发行的股份，构
成关联交易，关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限
公司在审议该议案时进行了回避表决。因持有公司股份5%以上（含5%）的股东均已
回避表决，以下表决结果全部为持有公司股份低于5%（不含5%）的中小股东的投票
结果。
赞成5,461,801股，占有效表决权的24.94％；弃权429,673股，占有效表决权的
1.96％；反对16,007,340股，占有效表决权的73.10％。该议案未通过。
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
因公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司认购本次非公开发行的股份，构
成关联交易，关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限
公司在审议该议案时进行了回避表决因持有公司股份5%以上（含5%）的股东均已回
避表决，以下表决结果全部为持有公司股份低于5%（不含5%）的中小股东的投票结
果。
赞成5,461,801股，占有效表决权的24.94％；弃权429,673股，占有效表决权的
1.96％；反对16,007,340股，占有效表决权的73.10％。该议案未通过。
7、审议并通过了《关于授权董事会全权办理公司非公开发行股票有关事宜的议
案》
赞成62,153,601股，占有效表决权的79.09％；弃权429,673股，占有效表决权
的0.54％；反对16,007,340股，占有效表决权的20.37％。
8、审议并通过了《关于对<宜宾纸业股份有限公司章程>中有关利润分配条款进
行完善及修订的议案》
赞成62,153,601股，占有效表决权的79.09％；弃权429,673股，占有效表决权
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的0.54％；反对16,007,340股，占有效表决权的20.37％。
9、审议并通过了《公司股东未来回报规划（2014年-2016年）的议案》
赞成62,153,601股，占有效表决权的79.09％；弃权429,673股，占有效表决权
的0.54％；反对16,007,340股，占有效表决权的20.37％。
10、审议并通过了《关于制定<宜宾纸业股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
赞成62,153,601股，占有效表决权的79.09％；弃权429,673股，占有效表决权
的0.54％；反对16,007,340股，占有效表决权的20.37％。
11、审议《关于提请股东大会批准宜宾市国有资产经营有限公司免于以要约方
式增持公司股份的议案》
因公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司认购本次非公开发行的股份，构
成关联交易，关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限
公司在审议该议案时进行了回避表决。因持有公司股份5%以上（含5%）的股东均已
回避表决，以下表决结果全部为持有公司股份低于5%（不含5%）的中小股东的投票
结果。
赞成5,461,801股，占有效表决权的24.94％；弃权429,673股，占有效表决权的
1.96％；反对16,007,340股，占有效表决权的73.10％。该议案未通过。
三、律师见证情况
本公司聘请北京市天元（成都）律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了
法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
以及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员资格、召集人资格合法有效；本
次会议的表决程序和表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认的会议决议；
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾纸业股份有限公司 2014
年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一四年七月二日
