宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告


证券代码：600793              证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2014-34



                    宜宾纸业股份有限公司
                    九届七次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2014 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开九届七

次董事会会议。本次董事会会议通知已于 2014 年 7 月 18 日以电子邮件和电话通知

方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司第九届董事会全体董事和高级管理

人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

    1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于获得控股股东宜宾国资 2.55 亿元

财务资助的议案》

    同意公司获得宜宾市国有资产经营有限公司（以下称“宜宾国资”）财务资助总

额度为 25500 万元人民币，用于公司整体搬迁购买设备、资金周转等新区项目建设。

该批财务资助以借款或委托贷款的方式实现，期限不超过 12 个月，利率为中国人民

银行同期贷款基准利率，就该等财务资助，本公司未提供抵押或担保。

    由于宜宾国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规

定宜宾国资为公司的关联方，故本次财务资助事项构成关联交易，根据《上海证券

交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5 号）“第九章关联交易披露和

决策程序的豁免”规定，公司就此项关联交易向上海证券交易所递交了《关于有关关

联交易事项豁免按照关联交易方式进行审议和披露的申请》，并已获上海证券交易所

核准，豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

    2、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司成
                                            宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告



都分行申请 3 亿元固定资产贷款并就该贷款提供担保的议案》

    同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 3 亿元的固定资产贷款，

贷款期限为三年，由公司以土地抵押和控股股东宜宾国资提供连带保证担保的方式

为该贷款提供担保。公司控股股东宜宾国资对公司提供的前述连带保证担保系无偿，

且无需公司提供反担保。

    由于宜宾国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规

定宜宾国资为公司的关联方，故本次宜宾国资为公司提供担保事项构成关联交易，

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5 号）“第九章

关联交易披露和决策程序的豁免”规定，公司就此项担保事项向上海证券交易所递交

了《关于有关关联交易事项豁免按照关联交易方式进行审议和披露的申请》，并已获

上海证券交易所核准，就此项担保的关联交易，豁免公司按照关联交易的方式进行

审议和披露。

    表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    3、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于整体搬迁项目建设方案及投资额

调整的议案》

    据城市建设和企业自身发展需要，公司需要实施整体搬迁。公司 2011 年 7 月 22

日和 2011 年 8 月 10 分别召开董事会和股东大会，通过了《宜宾纸业股份有限公司

搬迁方案概要》。按原计划公司将保留老区新闻纸、食品纸和文化纸三个产品中的两

个，即食品纸和文化纸。思路是将原老区的食品纸生产线和文化纸生产线搬迁到新

区，主要利用旧设备，少量更换新设备，估算项目建设投资为 15 亿元左右。

    2011 年 8 月 23 日公司老区停产开始进行员工分流，并开始进行新区建设项目前

期论证和报批工作。在项目论证过程中，许多专家认为老区生产线的产能水平、质

量档次、自动化水平已经不适应造纸产业未来发展的需要，搬迁时主要应利用当今

行业先进的技术和装备。同时，专家认为文化纸的市场已严重供大于求，并且用量

呈现下降趋势，建议公司选择一种更适合目前市场环境更有优势的产品替代文化纸。

    根据专家的建议，公司调整了食品纸、化学浆等生产线的技术方案，将原来以

利旧为主改为主要利用新技术和新设备为主。同时开始进行市场调研和分析，选择
                                            宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告



另一替代文化纸的产品。经过较长时间的市场调研和反复论证，公司认为生活用纸

市场需求增长快、区域市场条件好、盈利能力强、适合用竹浆生产，用生活用纸替

代文化纸是公司产品方案调整的最佳选择。因此，公司拟新建 10 万吨生活用纸生产

线，淘汰原文化纸生产线。目前，产品调整方案已经得到了相关部门的批准。

    由于以上方案调整的原因，公司原有计划投资拟调整为 23.68 亿元左右。



    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    4、审议并通过了《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》

    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股

份有限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



    特此公告。




                                         宜宾纸业股份有限公司董事会

                                           二○一四年七月二十八日