宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告


证券代码：600793                 证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2014-36



                            宜宾纸业股份有限公司
             关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知


         本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ● 股东大会会议召开日期：2014 年 8 月 13 日
    ● 股权登记日：2014 年 8 月 5 日
    ● 是否提供网络投票：是

       一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2014 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2014 年 8 月 13 日(周三)下午 14:30
    通过上海交易所交易系统进行网络投票的时间：2014 年 8 月 13 日(周三)上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    4、会议的表决方式
    本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式(网络投票流程见
附件 2)。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同
一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
    5、现场会议召开地点：四川省宜宾市岷江西路 54 号宜宾纸业股份有限公司一会
议室。
       二、会议审议事项：
    1、审议《宜宾纸业股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申
请 3 亿元固定资产贷款并就该贷款提供担保的议案》
    2、审议《宜宾纸业股份有限公司关于整体搬迁项目建设方案及投资额调整的议
案》
    上述议案于 2014 年 7 月 28 日经公司第九届董事会第七次会议审议通过，有关决
议等事项于 2014 年 7 月 29 日在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露。
       三、会议出席对象
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    1、截止 2014 年 8 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
（授权委托书附后）
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记办法(现场会议)
    1、登记方式
    （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持
受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办
理登记。
    （2）法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和
法人股东账户卡办理登记。
    （3）异地股东可用信函或传真方式进行登记。
    2、登记地点：公司董秘办公室
    3、登记时间：2014 年 8 月 8 日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
    4、联系人：王强
       联系电话：0831-3560668
       传     真：0831-3561965
       联系地址：宜宾市岷江西路 54 号
       邮政编码：644007
  五、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
   六、附件
   1、授权委托书
   2、投资者参加网络投票的操作流程
   特此公告。




                                        宜宾纸业股份有限公司董事会

                                            二○一四年七月二十八日
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附件 1：

                         宜宾纸业股份有限公司
               2014 年第四次临时股东大会股东代表授权委托书

    兹全权委托__________先生/女士代表本公司出席宜宾纸业股份有限公司2014年
第四次临时股东大会，并代表本公司行使表决权。

    （说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞成”
栏处划“○”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“○”；弃权的，请在该议案
后“弃权”栏处划“○”。若无明确指示，代理人可自行投票。）

                             表   决   内   容
                                                           表决意见

               项      目                                  表决结果

                                            赞 成              反 对         弃 权

    《宜宾纸业股份有限公司关于向中国
    民生银行股份有限公司成都分行申请
1
    3 亿元固定资产贷款并就该等贷款提
    供担保的议案》
    《宜宾纸业股份有限公司关于整体搬
2   迁项目建设方案及投资额调整的议案》

委托股东签名：

委托股东身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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附件 2：投资者参加网络投票的操作流程


提示：网络投票时间：2014 年 月 日(              )上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。


       一、投票流程

       1、投票代码
     挂牌投票代码          挂牌投票简称            表决议案数量             说明
     738793                宜纸投票                2                        A 股股东


       2、表决方法

        (1)一次性表决

       如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报
     表决序号    内容                 申报代码     申报价格       同意       反对         弃权
     1-2 号      所有 2 项议案        738793       99.00          1股        2股          3股


       (2)逐项表决
公       议     议案名称                       对 应 的 申 同意          反对           弃权
司       案                                    报价格
简       序
称       号
         1      宜宾纸业股份有限公司关 1 元                1股           2股            3股
ST              于向中国民生银行股份有
                限公司成都分行申请 3 亿
宜              元固定资产贷款并就该贷
                款提供担保的议案
纸       2      宜宾纸业股份有限公司关 2 元                1股           2股            3股
                于整体搬迁项目建设方案
                及投资额调整的议案


       3、表决意见


     表决意见种类                                  对应的申报股数
     同意                                          1股
     反对                                          2股
     弃权                                          3股
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       4、买卖方向：均为买入


       三、投票注意事项
        1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。
      2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表
决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
      3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席
本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于
该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012
年第二次修订)》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。