宜宾纸业股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会资料




    宜宾纸业股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会资料




    （二〇一四年八月十三日）


       股票简称：ST 宜纸
       股票代码：600793
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                        宜宾纸业股份有限公司
                    2014 年第四次临时股东大会议程


   一、会议召开时间：2014 年 8 月 13 日下午 14：30。

   二、会议召开地点：公司办公楼一会议室。

   三、主持人：董事长 易从先生

   四、会议议程：

   （一）主持人宣布会议开幕

   （二）主持人宣布股东到会情况

   （三）推荐并通过计票人、监票人

   （四）审议议案

    1、《宜宾纸业股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 3

亿元固定资产贷款并就该贷款提供担保的议案》

    2、《宜宾纸业股份有限公司关于整体搬迁项目建设方案及投资额调整的议案》

   五、股东或股东代表发言，公司董事、监事、高管及律师等相关人员回答提问。

   六、主持人宣布进行投票表决

   七、现场会议表决及表决结果统计。

   八、主持人宣读本次股东大会表决结果和决议

   九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。

   十、见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书

   十一、主持人宣布大会闭幕




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议案一：



                           宜宾纸业股份有限公司
   关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 3 亿元固定
                 资产贷款并就该贷款提供担保的议案


各位股东（股东代理人）：

    为推进公司整体搬迁技改项目建设，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都

分行申请3亿元的固定资产贷款，贷款期限为三年，贷款年利率为6.765%。

    公司拟同意以位于安阜岷江西路54号的土地(老厂区土地)使用权、位于裴石轻

工业园区内的土地使用权及房屋所有权为上述贷款提供抵押担保。中国民生银行股

份有限公司成都分行承诺：在公司需要进行老厂区土地处置时，配合公司办理解除

老厂区土地使用权抵押手续。

    请各位股东审议。




                                           宜宾纸业股份有限公司 董事会

                                                 2014 年 7 月 28 日




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议案二：
                         宜宾纸业股份有限公司
           关于整体搬迁项目建设方案及投资额调整的议案


    一、整体搬迁项目建设方案及投资额调整的主要内容

    根据城市建设和企业自身发展需要，公司需要实施整体搬迁。公司 2011 年 7 月

22 日和 2011 年 8 月 10 分别召开董事会和股东大会，通过了《宜宾纸业股份有限公

司搬迁方案概要》。按原计划公司将保留老区新闻纸、食品纸和文化纸三个产品中的

两个，即食品纸和文化纸。思路是将原老区的食品纸生产线和文化纸生产线搬迁到

新区，主要利用旧设备，少量更换新设备，估算项目建设投资为 15 亿元左右。

    2011 年 8 月 23 日公司老区停产开始进行员工分流，并开始进行新区建设项目前

期论证和报批工作。在项目论证过程中，许多专家认为老区生产线的产能水平、质

量档次、自动化水平已经不适应造纸产业未来发展的需要，搬迁时主要应利用当今

行业先进的技术和装备。同时，专家认为文化纸的市场已严重供大于求，并且用量

呈现下降趋势，建议公司选择一种更适合目前市场环境更有优势的产品替代文化纸。

    根据专家的建议，公司调整了食品纸、化学浆等生产线的技术方案，将原来以

利旧为主改为主要利用新技术和新设备为主。同时，经过较长时间的市场调研和反

复论证，公司认为生活用纸市场需求增长快、区域市场条件好、盈利能力强、适合

用竹浆生产，用生活用纸替代文化纸是公司产品方案调整的最佳选择。因此，公司

拟新建 10 万吨生活用纸生产线，淘汰原文化纸生产线。目前，产品调整方案已经得

到了相关部门的批准。

    由于以上方案调整的原因，公司原有计划投资拟调整为 23.68 亿元左右。

    二、项目投资估算情况

    （一）本项目总投资共计 236862.48 万元。其中，建设投资 228742.65 万元，

全额流动资金 8119.83 万元。

   1、建设投资估算情况

   该工程建设投资为 228742.65 万元。

   （1）建筑工程费用：

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   单位建筑工程投资估算，按单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算；

   单位实物工程量投资以单位实物工程量的投资乘以实物工程总量计算。

   建筑工程投资：45142.29 万元，占建设投资 19.73%。

   （2）设备、备品备件及工器具购置费计算:

    设备购置费为设备出厂价加运杂费（设备预算价格）。工器具购置费根据不同设

备、按设备预算费用的一定比例计算。

   设备及工器具购置费：132489.94 万元，占建设投资 57.92%。

   （3）安装工程费用计算:

    本项目对需要安装的设备及管道计算安装费用 30128.54 万元，占建设投资

13.17%。。包括：

    各种机电设备装配和安装工程费用，与设备相连的工作台、梯子及其装设工程

费用，附属于被安装设备的管线敷设工程费用。

   安装设备的绝缘、保温、防腐等工程费用。

   单体试运转、连动无负荷试运转费用。

   本项目安装工程费结合当地安装定额按安装费率计算。

   （4）建设工程其他费用：14599.06 万元，占建设投资 6.38%。

    （5）基本预备费：6382.82 万元，占建设投资 2.79%。

    2、流动资金估算情况

    本项目流动资金估算范围是定额流动资金和非定额流动资金。结算资金 293.10

万元，货币资金 258.00 万元。

    定额流动资金包括三部分：储备资金，生产资金，成品资金。储备资金 5037.81

万元，生产资金 232.63 万元 ，成品资金 2298.29 万元。

   （二）本项目投资范围：

    第一部分工程费用项目：原料厂、备料车间、化浆车间、食品包装原纸车间、

生活用纸车间、碱回收车间、二氧化氯制备、成品库、氯酸钠库、化工原料库、综

合库、维修车间、科技楼、办公区、自备热电站、110KV 变电站、空压制氧站、取水

及净水站、污水处理站、总图运输等土建、设备及安装工程。

    第二部分工程费用项目：前期费用、勘察及设计费、税费、工程质量监督及监
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理费、联合试运转费、建设单位管理费、工器具及生产家具购置费，土地出让金、

国内培训费基本预备费等。
    请各位股东审议。




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