宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告


证券代码：600793                 证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2014-39




                    宜宾纸业股份有限公司
             2014 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
        本次会议不存在否决提案的情况。
        本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
        本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
     1、股东大会召开的时间和地点
    (1)现场会议召开时间：2014 年 8 月 13 日下午 14：30
    通过上海交易所交易系统进行网络投票的时间：2014 年 8 月 13 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    (2)会议召开地点：
    宜宾市岷江西路 54 号宜宾纸业股份有限公司办公楼三楼一会议室
    (3)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    2、出席会议的股东和代理人人数情况


  出席会议的股东及代理人总数（人）                        163
  所持有股份总数（股）                                    63,478,283
  占公司股份总数的比例（%）                               60.28
  其中（现场会议）：
       出席现场会议股东和股东代理人人数（人）             6
        所持有股份总数(股)                                56,694,200
       占公司股份总数的比例(%)                            53．84
  其中（网络投票）：
       通过网络投票出席会议的股东人数（人）               157
       所持有表决权的股份数（股）                         6,784,083
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      占公司有表决权股份总数的比例（%）               6.44

    （三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长易从先生主持。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，
 公司独立董事张强先生、唐琳女士、黄兴旺先生因工作原因请假未能出席,公司在
 任监事5人，出席5人；董事会秘书王强先生出席了会议；公司高管列席了会议。


    二、提案审议情况
    各项议案的表决结果如下：
    1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司成
都分行申请3亿元固定资产贷款并就该贷款提供担保的议案》
    赞成59,317,492股，占有效表决权的93.45％；弃权116,400股，占有效表决权
的0.18％；反对4,044,391股，占有效表决权的6.37％。


    2、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于整体搬迁项目建设方案及投资额
调整的议案》
    赞成59,333,592股，占有效表决权的93.47％；弃权100,300股，占有效表决权
的0.16％；反对4,044,391股，占有效表决权的6.37％。


    三、律师见证情况
    本公司聘请北京市天元（成都）律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了
法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有
效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、与会董事和记录人签字确认的会议决议；
    2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾纸业股份有限公司 2014
年第四次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告



                                          宜宾纸业股份有限公司董事会
                                             二○一四年八月十四日