宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告


证券代码：600793              证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2014-40



                    宜宾纸业股份有限公司
                    九届八次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2014 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开九届八

次董事会会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司第九届董事会全体董事和高级

管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

    审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助归还

贷款的议案》

    该议案的详细内容见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券

交易所网站上的临时公告（编号：临 2014-041）。

    由于宜宾国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规

定，宜宾国资为公司的关联方，故本次财务资助事项构成关联交易，根据《上海证

券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5 号）“第九章关联交易披露

和决策程序的豁免”规定，公司就此项关联交易向上海证券交易所递交了《关于关联

交易事项豁免按照关联交易方式进行审议和披露的申请》，并已获上海证券交易所核

准，豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

    特此公告。



                                          宜宾纸业股份有限公司董事会

                                             二○一四年八月二十二日