宜宾纸业股份有限公司 2014 年度临时公告


证券代码：600793               证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2014-44



                     宜宾纸业股份有限公司
                   九届十一次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2014 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开九届十

一次董事会会议。本次董事会会议通知已于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件和电话通

知方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司第九届董事会全体董事审议了会

议议案并表决。本次会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定，合法有效。

    经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

    1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文及正文》

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权



    2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；详见《宜宾纸业股份有限公司

关于会计政策变更的公告（临 2014-45）》；

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权



    特此公告。




                                           宜宾纸业股份有限公司董事会

                                               二○一四年十月三十日