宜宾纸业股份有限公司 2015 年度临时公告


证券代码：600793               证券名称：ST 宜纸                    编号：临 2015-002



                      宜宾纸业股份有限公司
                    九届十三次董事会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2015 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开九届十

三次董事会会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司第九届董事会全体董事和高

级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

    1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助的

议案》

    该议案的详细内容见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券

交易所网站上的临时公告（编号：临 2015-003）。

    由于宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）为公司的控股股东，

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宜宾国资为公司的关联方，故本次

宜宾国资为公司提供财务资助构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联

交易实施指引》 上证公字[2011]5 号）“第九章关联交易披露和决策程序的豁免”规定，

公司就此项财务资助延期事项向上海证券交易所递交了《关于关联交易事项豁免按

照关联交易方式进行审议和披露的申请》，并已获上海证券交易所核准，豁免公司按

照关联交易的方式进行审议和披露。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
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    2、审议并通过了《关于更改注册登记机关及公司注册地址的议案》

    公司注册登记机关“四川省工商行政管理局”变更为“宜宾市工商行政管理局”。

公司注册地址从“四川省宜宾市岷江西路 54 号”更改为“四川省宜宾市南溪区裴石

轻工业园区” 。

    以上第 2 项因涉及公司章程的更改，需提交公司下次股东大会审议通过。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权



    特此公告。




                                     宜宾纸业股份有限公司董事会

                                         二○一五年三月十日