宜宾纸业股份有限公司 2015 年度临时公告


证券代码：600793                    证券名称：ST 宜纸                      编号：临 2015-004



                        宜宾纸业股份有限公司
                      九届十四次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宜宾纸业股份有限公司董事会于 2015 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开九届十
四次董事会会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司第九届董事会全体董事和高
级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于修订宜宾纸业股份有限公司章程有关内容的议案》
    详 见 同 日 披 露 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《关于修改公司章程的公告》。
    该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权


    2、审议并通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    详 见 同 日 披 露 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东
大会的通知》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权


    特此公告。




                                                 宜宾纸业股份有限公司董事会
                                                    二○一五年三月二十八日