宜宾纸业股份有限公司 2015 年度临时公告


证券代码：600793                   证券名称：ST 宜纸                      编号：临 2015-011



                        宜宾纸业股份有限公司
                      九届十五次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宜宾纸业股份有限公司董事会于2015年4月28日在公司行政办公楼四楼会议室
以现场会议形式方式召开第九届十五次会议。本次董事会会议通知已于2015年4月17
日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应到董事9人，实到9人，公司第九届董事
会全体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
     经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
    1、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》；
    表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    该议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。


    2、审议并通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》
    具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸
业股份有限公司 2014 年年度报告》全文。
    表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    该议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。


    3、审议并通过了《公司 2014 年年度财务决算报告》
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    该议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。


    4、审议并通过了《公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
    经 四 川 华 信 （ 集 团 ） 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2014 年 度 公 司 实 现 净 利 润 为
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8,348,678.62 元，年初未分配利润-181,502,629.17 元，截止本报告期期末，可供
投资者分配利润为-173,153,950.55 元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损
后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2014 年度公司不进行利润分配，也
不实行资本公积金转增股本。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    该议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。


    5、审议并通过了《关于聘请 2015 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
    拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务
审计机构和内控审计机构。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    该议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。


    6、审议并通过了《2014 年度内部控制评价报告》
    全文具体内容请见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜
宾纸业股份有限公司〈2014 年度内部控制评价报告〉》
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    7、审议并通过了《2014 年度战略与规划实施评估报告》和《公司 2015 年发展
战略与规划》
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    8、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    详 见 同 日 披 露 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    该议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。
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    9、审议并通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会有关事项的议案》。
    详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股
份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    10、审议并通过了《公司 2015 年第一季度报告》
    表决结果为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    11、会议还听取了《宜宾纸业股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》和《宜
宾纸业股份有限公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》
    全文具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜
宾纸业股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》和《宜宾纸业股份有限公司董事
会审计委员会 2014 年度履职情况报告》。


    特此公告。




                                         宜宾纸业股份有限公司董事会

                                            二○一五年四月三十日